证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股         公告编号：2020-039



                     鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                   第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议于2020年5月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份

有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定。

   二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
    1、审议通过《关于增加印度模组投资计划的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加印
度模组投资计划的公告》。
    三、备查文件
   1、第二届董事会第二次会议决议


    特此公告。
                                                鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                              董    事   会
                                                          2020 年 5 月 28 日