鹏鼎控股:第二届董事会第二次会议决议公告2020-05-28
证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-039
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会
议于2020年5月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份
有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:
1、审议通过《关于增加印度模组投资计划的议案》;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于增加印
度模组投资计划的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 28 日