证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股         公告编号：2020-056



                     鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                   第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于2020年8月12日以视讯会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席
监事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）
股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表
意见：
    1、审议通过了《关于<公司2020年半年度报告及其摘要>的议案》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
   经审核，监事会认为董事会对《公司 2020 年半年度报告及其摘要》的编制
和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
   以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎
控股《2020 年半年度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度
报告摘要》。
     2、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
   监事会认为:公司严格按照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司募集资金管理办
法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，
募集资金的使用计划履行了必要的审批程序。报告期内，公司未发生募集资金投
资项目变更的情况，不存在损害股东利益的情形。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2020年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。


   三、备查文件
   1、第二届监事会第二次会议决议。


    特此公告。
                                              鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                         2020 年 8 月 13 日