鹏鼎控股:第二届董事会第四次会议决议公告2020-08-13
证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-053
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议
于2020年8月12日以视讯会议方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7
人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董
事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:
1、审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎
控股《2020 年半年度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年半年度报告
摘要》。
2、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2020 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
3、审议通过《关于调整向全资子公司提供借款额度的议案》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
董 事 会 同 意 调 整 2020 年 全 资 子 公 司 鹏 鼎 国 际 有 限 公 司 向 AVARY
TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED(公司印度全资子公司 )及 AVARY
SINGAPORE PRIVATE LIMITED(公司新加坡全资子公司)提供借款的额度,具体调
整信息如下:
单位:万元
贷出资金之公司 贷予对象 币别 原额度 调整后额度
AVARY TECHNOLOGY (INDIA)
USD 3,000 4,000
PRIVATE LIMITED
鹏鼎国际有限公司
AVARY SINGAPORE PRIVATE
USD 1,500 4,000
LIMITED
4、审议通过《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
董事会同意全资子公司向以下银行申请授信额度:
单位:万元
授信
项次 授信银行名称 往来法人 性质
币别 额度
1 台湾新光商业银行 鹏鼎国际有限公司 USD 4,000 短期
2 兆丰国际商业银行 鹏鼎国际有限公司 USD 5,000 短期
3 鹏鼎国际有限公司 USD 3,000 短期
台新国际商业银行
4 鹏鼎科技股份有限公司 NTD 46,000 短期
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议;
2、鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于第二届董事会第四次会议相关事项之
独立董事独立意见。
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 13 日