鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

            独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《鹏鼎控股（深圳）

股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为鹏鼎控股（深

圳）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第五会

议聘任副总经理事宜发表独立意见如下：

    作为鹏鼎控股的独立董事，我们会前认真审查了高国乾先生的履历资料，认

为：高国乾先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位

的要求，其任职资格符合担任上市公司副总经理的条件。高国乾先生不存在《公

司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级

管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的

情形。本次聘任公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公

司章程》的有关规定，合法、有效。

    因此，我们同意聘任高国乾为公司副总经理。




                                          独立董事:许仁寿、张波、赵天旸
                                                         2020 年 9 月 9 日