证券代码：002938         证券简称：鹏鼎控股        公告编号：2020-063



                     鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                  第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于2020年10月30日以现场会议及视讯会议方式召开。本次会议应出席董事7人,实际
出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股
份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎
控股《2020 年第三季度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第三季度
报告正文》。
    2、审议通过《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事游哲宏在公司关联方鸿海精
密工业股份有限公司任职,因此回避表决。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加公
司 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    以上议案已经独立董事事前认可, 并发表了独立意见。
    3、审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于继续使
 用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。
       独立董事对本议案并发表了独立意见。
       4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

        董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:

                                                                                        单位:万元
                                                                    授信
项次           授信银行名称              往来法人                                性质      备注
                                                             币别      额度

       中国工商银行股份有限公
 1                              鹏鼎控股(深圳)股份有限公司   CNY       70,000 短期        续增
       司深圳龙华支行

       中国银行股份有限公司深
 2                              鹏鼎控股(深圳)股份有限公司   CNY       90,000 短期        续约
       圳龙华支行

       中信银行股份有限公司深
 3                              鹏鼎控股(深圳)股份有限公司   CNY       50,000 短期        续增
       圳分行

       中国农业银行股份有限公
 4                              鹏鼎控股(深圳)股份有限公司   CNY       40,000 短期        续约
       司深圳龙华支行
       玉山银行(中国)有限公司
 5                              鹏鼎控股(深圳)股份有限公司   CNY       20,000 短期        新增
       深圳分行
       华夏银行股份有限公司深
 6                              鹏鼎控股(深圳)股份有限公司   USD           5,000 短期     续期
       圳分行
 7     日商三井住友银行         鹏鼎国际有限公司             USD           3,000 短期     续约
 8     渣打国际商业银行         鹏鼎国际有限公司             USD           4,500 短期     续约

 9     凯基商业银行             鹏鼎科技股份有限公司         NTD       50,000 短期        新增
10     东方汇理银行             鹏鼎国际有限公司             USD           5,000 短期     续约
11     澳商澳盛商业银行         鹏鼎国际有限公司             USD           3,000 短期     续约
                                AVARY       TECHNOLOGY
12     中国信托商业银行                                      USD           2,500 中长期 新增
                                (INDIA) PVT LTD
       中国信托商业银行(清奈 AVARY          TECHNOLOGY
13                                                           USD            500 短期      新增
       分行)                    (INDIA) PVT LTD
       中国建设银行股份有限公
14                              庆鼎精密电子(淮安)有限公司   CNY       50,000 短期        新增
       司淮安经济开发区支行
       广发银行股份有限公司淮
15                              庆鼎精密电子(淮安)有限公司   CNY       28,000 短期        新增
       安分行
16     广发银行股份有限公司淮 宏恒胜电子科技(淮安)有限公 CNY           20,000 短期        新增
     安分行                司

     中国银行股份有限公司秦 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限
17                                                       CNY    51,000 短期   续约
     皇岛市开发区支行      公司




     三、备查文件
     1、第二届董事会第六次会议决议；
     2、关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的独立董事事前认可意见；
     3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。
                                                         鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                                        董    事     会
                                                                  2020 年 10 月 31 日