鹏鼎控股:第二届董事会第六次会议决议公告2020-10-31
证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-063
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议
于2020年10月30日以现场会议及视讯会议方式召开。本次会议应出席董事7人,实际
出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股
份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:
1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎
控股《2020 年第三季度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年第三季度
报告正文》。
2、审议通过《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。董事游哲宏在公司关联方鸿海精
密工业股份有限公司任职,因此回避表决。
以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于增加公
司 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。
以上议案已经独立董事事前认可, 并发表了独立意见。
3、审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于继续使
用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。
独立董事对本议案并发表了独立意见。
4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
单位:万元
授信
项次 授信银行名称 往来法人 性质 备注
币别 额度
中国工商银行股份有限公
1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 70,000 短期 续增
司深圳龙华支行
中国银行股份有限公司深
2 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 90,000 短期 续约
圳龙华支行
中信银行股份有限公司深
3 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 50,000 短期 续增
圳分行
中国农业银行股份有限公
4 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 40,000 短期 续约
司深圳龙华支行
玉山银行(中国)有限公司
5 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 20,000 短期 新增
深圳分行
华夏银行股份有限公司深
6 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 USD 5,000 短期 续期
圳分行
7 日商三井住友银行 鹏鼎国际有限公司 USD 3,000 短期 续约
8 渣打国际商业银行 鹏鼎国际有限公司 USD 4,500 短期 续约
9 凯基商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 NTD 50,000 短期 新增
10 东方汇理银行 鹏鼎国际有限公司 USD 5,000 短期 续约
11 澳商澳盛商业银行 鹏鼎国际有限公司 USD 3,000 短期 续约
AVARY TECHNOLOGY
12 中国信托商业银行 USD 2,500 中长期 新增
(INDIA) PVT LTD
中国信托商业银行(清奈 AVARY TECHNOLOGY
13 USD 500 短期 新增
分行) (INDIA) PVT LTD
中国建设银行股份有限公
14 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 50,000 短期 新增
司淮安经济开发区支行
广发银行股份有限公司淮
15 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 28,000 短期 新增
安分行
16 广发银行股份有限公司淮 宏恒胜电子科技(淮安)有限公 CNY 20,000 短期 新增
安分行 司
中国银行股份有限公司秦 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限
17 CNY 51,000 短期 续约
皇岛市开发区支行 公司
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议;
2、关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的独立董事事前认可意见;
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 31 日