鹏鼎控股:第二届监事会第三次会议决议公告2020-10-31
证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-067
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次
会议于2020年10月30日以现场会议及视讯会议方式召开。本次会议应出席监事3
人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》、《鹏鼎
控股(深圳)股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表
意见:
1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为董事会对《公司 2020 年第三季度报告》的编制和审核
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎
控股《2020 年第三季度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年第三
季度报告正文》。
2、审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:公司使用募集资金向全资子公司增资以推动募投项目
的建设,符合公司公开发行股票募集资金使用的相关安排,有利于提高募集资金
的使用效率,符合公司业务发展战略,本次增资已履行必要的决策程序,符合募
集资金使用计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。同意公司继续使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于继续使
用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
监 事 会
2020 年 10 月 31 日