证券代码：002938         证券简称：鹏鼎控股          公告编号：2020-069



                     鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于2020年11月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章
程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决,审议通过《关于淮安新
园区高端 HDI 和先进 SLP 类载板智能制造项目的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司于 2020 年 7 月 2 日召开第二届董事会第三会议，审议通过了《关于购买
淮安第二园区土地的议案》，董事会同意公司购买淮安园区生产基地南侧约 330 亩
的土地，用于未来投资建设新的生产基地。具体详见公司于 2020 年 7 月 3 日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《第二届董事会第三会议决议公告》（公告编号：
2020-045）。2020 年 10 月，全资子公司庆鼎精密与淮安市自然资源和规划局签订
《土地使用权出让合同》。
    根据 Prismark2020 年 8 月报告，2019 年到 2024 年，全球 HDI 市场年复合增
长率预计将达到 5.9%，随着 5G 的技术推广，高端 HDI 和 SLP 产品将迎来快速发
展，为应对市场发展需求，董事会同意公司在淮安新园区(暨原第二园区,现更名为
第三园区)投资建设高端 HDI 和先进 SLP 类载板智能制造项目。其中一期预计总投
资 50 亿元人民币，满载产能 5.3 万平方米，建设期为 2021-2025 年。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；


特此公告。
                                  鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                董    事   会
                                            2020 年 12 月 1 日