证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2020-073
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于2020年12月28日在公司深圳园区A11栋501会议室和台湾新店会议室以现场会议
及视讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏
鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于申请 2021 年金融衍生品交易额度的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请 2021
年金融衍生品交易额度及开展金融衍生品业务的公告》。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
单位:万元
授信
项次 授信银行名称 往来法人 性质 备注
币别 额度
1 中国民生银行股份有限公司 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 40,000 短期 新增
深圳分行
中国建设银行股份有限公司
2 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 50,000 短期 续约
秦皇岛经济技术开发区东区支行
中国农业银行股份有限公司
3 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 50,000 短期 续增
秦皇岛开发区支行
中国工商银行股份有限公司
4 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 40,000 短期 续约
秦皇岛开发区支行
中国交通银行股份有限公司
5 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 30,000 短期 续增
秦皇岛开发区支行
中国民生银行股份有限公司
6 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 30,000 短期 续约
秦皇岛分行
花旗银行(中国)有限公司
7 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 USD 2,900 短期 续约
天津分行
中国银行股份有限公司
8 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 15,000 短期 续约
淮安开发区支行
中国农业银行股份有限公司
9 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 8,000 短期 续约
淮安新区支行
中国建设银行股份有限公司
10 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 7,000 短期 续约
淮安开发区支行
中国银行股份有限公司
11 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 70,000 短期 续约
淮安开发区支行
中国农业银行股份有限公司
12 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 49,800 短期 续约
淮安新区支行
交通银行股份有限公司
13 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 30,000 短期 续约
淮安分行
中国工商银行股份有限公司
14 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 50,000 短期 续增
淮安新区支行
15 中国信托商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 NTD 10,000 短期 续约
16 日商瑞穗银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 2,500 短期 新增
3、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为配合公司全资子公司资金运作及日常经营所需，董事会同意公司及全资子
公司鹏鼎国际有限公司向宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司等提供以下借款额度：
单位:万元
贷出资金之公司 贷予对象 币别 2021 年度
宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 200,000
鹏鼎控股 (深圳)股 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 150,000
份有限公司 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 200,000
裕鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 30,000
富柏工业(深圳)有限公司 CNY 20,000
奎盛科技(深圳)有限公司 CNY 5,000
小计 CNY 605,000
宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 USD 5,000
AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE
USD 4,000
鹏鼎国际有限公司 LIMITED
AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED USD 4,000
小计 USD 13,000
以上提供借款对象均为公司合并范围内的全资子公司，借款额度有效期为：
自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，借款利息不低于同期市场利率。
以上借款资金来源均为自有资金，不涉及募集资金的使用，无需提交股东大
会审议。
4、审议通过《关于公司<落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报
告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎
控股《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司申请金融衍生品交易额度的独立意见。
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 29 日