证券代码：002938             证券简称：鹏鼎控股              公告编号：2021-027



                          鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                    第二届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
 次会议于2021年4月29日在公司深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会
 议及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会
 议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏
 鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会
 议事规则》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况
       本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
       1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
 鼎控股《2021 年第一季度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021
 年第一季度报告正文》。
       2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:

                                                                             单位:万元
                                                            授信
项次       授信银行名称            往来法人                               性质   备注
                                                     币别          额度
    中国农业银行股份有限公
1                            鹏鼎控股(深圳)股份有限公司     CNY   40,000 短期    续约
    司深圳龙华支行

    上海浦东发展银行股份有
2                            鹏鼎控股(深圳)股份有限公司     CNY   50,000 短期    续约
    限公司深圳分行

    瑞穗银行（中国）有限公
3                            鹏鼎控股(深圳)股份有限公司     USD   10,000 短期    续约
    司深圳分行

                             Avary   Technology   (India)
4   HSBC Limited,India                                      USD   3,000 短期     新增
                             Private Limited




    三、备查文件
    1、第二届董事会第十二次会议决议


    特此公告。
                                                       鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                                      董    事     会
                                                                   2021 年 4 月 30 日