鹏鼎控股:一季报董事会决议公告2021-04-30
证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2021-027
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
次会议于2021年4月29日在公司深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会
议及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会
议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏
鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:
1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏
鼎控股《2021 年第一季度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《2021
年第一季度报告正文》。
2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
单位:万元
授信
项次 授信银行名称 往来法人 性质 备注
币别 额度
中国农业银行股份有限公
1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 40,000 短期 续约
司深圳龙华支行
上海浦东发展银行股份有
2 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 50,000 短期 续约
限公司深圳分行
瑞穗银行(中国)有限公
3 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 USD 10,000 短期 续约
司深圳分行
Avary Technology (India)
4 HSBC Limited,India USD 3,000 短期 新增
Private Limited
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日