证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股          公告编号：2021-036



                     鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                   第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于2021年6月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董
事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于调整
2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见。
    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向激
励对象首次授予限制性股票的公告》。
    董事会认为本次激励计划规定的授予条件均以满足，并做出了相关说明，同
时公司独立董事就本议案发表了独立意见。
           3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
           表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

           董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:

                                                                                                单位:万元

                                                                         授信
项次            授信银行名称                 往来法人                                    性质     备注
                                                                  币别          额度

        中国银行股份有限公司
 1                                 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司   CNY                    短期     续约
        深圳龙华支行                                                            90,000
        玉山银行（中国）有限公司
 2                                 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司   CNY                    短期     续约
        深圳分行                                                                20,000
        中信银行股份有限公司
 3                                 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司   CNY                    短期     续增
        深圳分行                                                                50,000

 4                                 鹏鼎国际有限公司               USD            5,500            续约
        台北富邦商业银行                                                                 短期
 5                                 鹏鼎科技股份有限公司           NTD           90,000            新增

 6      美商美国银行               鹏鼎科技股份有限公司           USD            8,000   短期     续增

 7                                 鹏鼎国际有限公司               USD            3,000   短期     续约
        台新国际商业银行
 8                                 鹏鼎科技股份有限公司           NTD           46,000   短期     续约

 9                                 鹏鼎国际有限公司               USD            8,000            续约
        新加坡大华银行台北分行                                                           短期
 10                                鹏鼎科技股份有限公司           USD            8,000            新增




              三、备查文件
           1、第二届董事会第十三次会议决议；
           2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
           3、董事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划符合授予条件满足情况的说
       明。
           特此公告。
                                                             鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                                                 董      事     会
                                                                           2021 年 6 月 16 日