鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的独立董事事前认可意见2021-10-30
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度的
独立董事事前认可意见
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开公司第二届董
事会第十五次会议审议《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,我们作为公司的独立董
事,在公司董事会会议前收到了拟审议的议案材料,我们认真审阅了相关材料,
基于独立判断立场,发表如下事前认可意见:
1、《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》主要是基于截
至目前公司关联交易额度实际使用情况及后续经营计划所制定,属于公司正常业
务经营需要,系公司正常业务往来,公司依据实际经营情况增加对鸿海精密工业
股份有限公司及其控股/参股公司采购货品及服务的额度,有利于降低公司采购
成本及保障采购品质。不存在损害公司及股东利益的情况,也不会对公司的独立
性产生影响。
2、基于以上情况,我们同意将《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计
额度的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
3、由于属于关联交易和关联事项,董事会关联董事游哲宏应就该议案回避
表决。
独立董事:许仁寿、张波、赵天旸
2021 年 10 月 26 日