证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2022-003
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事长沈庆芳为公司关联方臻
鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有
限公司任职,因此回避表决。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的
公告》。
以上议案已经独立董事事前认可,并发表了独立意见。
以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开
日期将另行提交董事会审议。
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2、审议通过《关于申请 2022 年金融衍生品交易额度的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请 2022 年金融衍生品交易额度
及开展金融衍生品业务的公告》。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司及子公司向以下银行申请授信额度：
金额单位:万元
授信
项次 授信银行名称 往来法人 性质 备注
币别 额度
中国农业银行股份有限公
1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 40,000 短期 续约
司深圳龙华支行
招商银行股份有限公司深
2 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 70,000 中长期 续约
圳分行
国泰世华银行(中国)有限
3 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 20,000 短期 续约
公司深圳分行
中国银行股份有限公司深
4 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 90,000 短期 续约
圳龙华支行
中国银行股份有限公司淮
5 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 15,000 短期 续约
安开发区支行
中国农业银行股份有限公
6 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 7,000 短期 续约
司淮安新区支行
中国建设银行股份有限公
7 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 7,000 中长期 新增
司淮安经济开发区支行
国泰世华银行(中国)有限
8 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 10,000 短期 续约
公司深圳分行
中国银行股份有限公司淮
9 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 70,000 短期 续约
安开发区支行
2
中国农业银行股份有限公
10 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 49,800 短期 续约
司淮安新区支行
中国工商银行股份有限公
11 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 59,000 短期 续增
司淮安新区支行
中国银行股份有限公司秦
12 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 51,000 短期 续约
皇岛市开发区支行
中国农业银行股份有限公
13 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 60,000 短期 续增
司秦皇岛开发区支行
14 日商三井住友银行 鹏鼎国际有限公司 USD 5,000 短期 续增
15 东方汇理银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 5,000 短期 新增
4、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司及全资子公司鹏鼎国际有限公司向宏启胜精密电子(秦皇岛)
有限公司等提供以下借款额度：
单位:万元
贷出资金之公司 贷予对象 币别 2021 年度 2022 年度
宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 200,000 100,000
庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 150,000 150,000
宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 200,000 350,000
鹏鼎控股 (深圳)股
裕鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 30,000 20,000
份有限公司
富柏工业(深圳)有限公司 CNY 20,000 2,000
奎盛科技(深圳)有限公司 CNY 5,000 -
小计 CNY 605,000 622,000
宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 USD 5,000 5,000
AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED USD 4,000 8,000
鹏鼎国际有限公司
AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED USD 4,000 -
小计 USD 13,000 13,000
以上提供借款对象均为公司合并范围内的全资子公司，借款额度有效期为：
自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，借款利息不低于同期市场利率。
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三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、关于公司第二届董事会第十六次会议涉及关联交易的相关事项的独立董
事事前认可意见；
3、关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 19 日
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