意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告2022-01-19  

                        证券代码:002938            证券简称:鹏鼎控股        公告编号:2022-003



                     鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                   第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人。会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论,经全体董事以记名投票方式表决,作出如下决议:

    1、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》;

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,董事长沈庆芳为公司关联方臻
鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有
限公司任职,因此回避表决。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的
公告》。

    以上议案已经独立董事事前认可,并发表了独立意见。

    以上议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开
日期将另行提交董事会审议。


                                     1
     2、审议通过《关于申请 2022 年金融衍生品交易额度的议案》。

       表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       以上议案具体内容详见同日刊登在《《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于申请 2022 年金融衍生品交易额度
及开展金融衍生品业务的公告》。

       独立董事对以上议案发表了独立意见。

       3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

       表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       董事会同意公司及子公司向以下银行申请授信额度:

                                                                              金额单位:万元
                                                                      授信
项次         授信银行名称                   往来法人                            性质   备注
                                                                币别 额度

        中国农业银行股份有限公
 1                               鹏鼎控股(深圳)股份有限公司     CNY     40,000 短期    续约
        司深圳龙华支行

        招商银行股份有限公司深
 2                               鹏鼎控股(深圳)股份有限公司     CNY     70,000 中长期 续约
        圳分行

        国泰世华银行(中国)有限
 3                               鹏鼎控股(深圳)股份有限公司     CNY     20,000 短期    续约
        公司深圳分行

        中国银行股份有限公司深
 4                               鹏鼎控股(深圳)股份有限公司     CNY     90,000 短期    续约
        圳龙华支行

        中国银行股份有限公司淮
 5                               宏恒胜电子科技(淮安)有限公司   CNY     15,000 短期    续约
        安开发区支行

        中国农业银行股份有限公
 6                               宏恒胜电子科技(淮安)有限公司   CNY      7,000 短期    续约
        司淮安新区支行

        中国建设银行股份有限公
 7                               宏恒胜电子科技(淮安)有限公司   CNY      7,000 中长期 新增
        司淮安经济开发区支行

        国泰世华银行(中国)有限
 8                               宏恒胜电子科技(淮安)有限公司   CNY     10,000 短期    续约
        公司深圳分行

        中国银行股份有限公司淮
 9                               庆鼎精密电子(淮安)有限公司     CNY     70,000 短期    续约
        安开发区支行

                                             2
                  中国农业银行股份有限公
             10                            庆鼎精密电子(淮安)有限公司          CNY      49,800 短期     续约
                  司淮安新区支行

                  中国工商银行股份有限公
             11                            庆鼎精密电子(淮安)有限公司          CNY      59,000 短期     续增
                  司淮安新区支行

                  中国银行股份有限公司秦
             12                            宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司      CNY      51,000 短期     续约
                  皇岛市开发区支行

                  中国农业银行股份有限公
             13                            宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司      CNY      60,000 短期     续增
                  司秦皇岛开发区支行


             14   日商三井住友银行         鹏鼎国际有限公司                    USD       5,000 短期     续增



             15   东方汇理银行             鹏鼎科技股份有限公司                USD       5,000 短期     新增



                  4、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》。

                  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

                  董事会同意公司及全资子公司鹏鼎国际有限公司向宏启胜精密电子(秦皇岛)
        有限公司等提供以下借款额度:

                                                                                                 单位:万元

  贷出资金之公司                       贷予对象                         币别         2021 年度      2022 年度

                      宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司                    CNY             200,000         100,000

                      庆鼎精密电子(淮安)有限公司                        CNY             150,000         150,000

                      宏恒胜电子科技(淮安)有限公司                      CNY             200,000         350,000
鹏鼎控股 (深圳)股
                      裕鼎精密电子(淮安)有限公司                        CNY              30,000          20,000
份有限公司
                      富柏工业(深圳)有限公司                            CNY              20,000              2,000

                      奎盛科技(深圳)有限公司                            CNY               5,000                  -

                                           小计                         CNY             605,000         622,000

                      宏恒胜电子科技(淮安)有限公司                      USD               5,000              5,000

                      AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED          USD               4,000              8,000
鹏鼎国际有限公司
                      AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED                   USD               4,000                  -

                                           小计                         USD              13,000          13,000

                  以上提供借款对象均为公司合并范围内的全资子公司,借款额度有效期为:
        自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止,借款利息不低于同期市场利率。
                                                       3
   三、备查文件

   1、第二届董事会第十六次会议决议;

   2、关于公司第二届董事会第十六次会议涉及关联交易的相关事项的独立董
事事前认可意见;

   3、关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                        鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                    2022 年 1 月 19 日




                                 4