证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2022-004
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为规范经
营行为，保护公司及股东的合法权益，根据相关法律法规的规定，于2022年1月
18日召开第二届董事会第十六次会议，会议以5票同意，0票弃权，0票反对的表
决结果（关联董事沈庆芳、游哲宏回避表决）审议通过了《关于预计公司2022
年度日常关联交易的议案》：公司2022年与关联方鸿海精密工业股份有限公司（以
下简称“鸿海集团”）及其控股子公司/参股公司预计发生日常关联交易370,000
万元人民币；与关联方臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称“臻鼎控股”）及
其除本公司以外的其他控股子公司预计发生日常关联交易30,000万元。以上预计
日常关联交易金额总额合计占公司最近一期经审计净资产的18.55%，以上预计日
常关联交易事项需提交股东大会审议，其中股东美港实业有限公司及集辉国际有
限公司需回避表决，股东大会日期将另行通知。经查询，以上关联交易对手方均
不是失信被执行人。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易 预计金额 上年发生金
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 （万元） 额（万元）
向鸿海集团及其控股子
鸿海集团及其控
公司/参股公司销售PCB
股子公司/参股 市场价格 230,000 198,246
商品、设备及提供服务
向关联人销售 公司
等
商品、设备及提
臻鼎控股及其除 向臻鼎控股及其除本公
供服务 成本加成/
本公司以外的其 司以外其他控股子公司 29,000 16,706
市场价格
他控股子公司 销售商品及提供服务等
小计 - - 259,000 214,952
鸿海集团及其控 向鸿海集团及其控股子
股子公司/参股 公司/参股公司采购原 市场价格 140,000 116,325
向关联人采购 公司 料、设备及服务等
原材料、机器设 臻鼎控股及其除 向臻鼎控股及其除本公
备、服务等 本公司以外的其 司以外的其他控股子公 市场价格 1,000 130
他控股子公司 司采购原材料
小计 - - 141,000 116,455
注1：因公司2022年1月暂未结账，无法获得截止披露日的关联方交易金额。
注2：因以上鸿海集团旗下控股子公司及参股公司众多，单一法人信息难以获得，且公司与其各控股子公司
之间的交易会根据实际销售情况做出调整，故公司以鸿海集团统一披露。
注3：以上2021年实际发生关联交易金额未经审计。
注4：以上金额均为含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生 实际发生额
关联交易 预计金额
关联人 关联交易内容 金额 额占同类 与预计金额
类别 （万元）
（万元） 业务比例 差异（%）
向鸿海集团及
鸿海集团
其控股子公司/
及其控股
参股公司销售 198,246 230,000 5.95% -13.81%
子公司/
PCB商品、设备
向关联人 参股公司
及提供服务等
销售商品、
臻鼎控股 向臻鼎控股及
设备及提
及其除本 其除本公司以
供服务
公司以外 外其他控股子 16,706 18,000 0.50% -7.19%
的其他控 公司销售商品
股子公司 及提供服务等
小计 214,952 248,000 6.45% -13.33%
向鸿海集团及
鸿海集团及
其控股子公司
向关联人 其控股子公
/参股公司采 116,325 125,000 4.38% -6.94%
采购原材 司/参股公
购原料、设备
料、机器设 司
及服务等
备、服务等
阳程科技及 向阳程科技采
3,548 5,000 0.13% -29.04%
其控股子公 购机器设备
司
向臻鼎控股及
臻鼎控股及
其除本公司以
其除本公司
外的其他控股 130 2,000 0.00% -93.50%
以外的其他
子公司采购原
控股子公司
材料
小计 120,003 132,000 4.51% -9.09%
合计 334,955 380,000 - -11.85%
2021年公司日常关联交易中向阳程科技及其控股子
公司采购机器设备及设备维护服务等，向臻鼎控股
及其除本公司以外的其他控股子公司购买原材料的
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
实际发生金额低于预计金额，系公司结合实际经营
与预计存在较大差异的说明
情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联
交易发生的原则，在市场化询价的基础上，减少了
与关联方相关关联交易所致。
2021年公司日常关联交易中向阳程科技及其控股子
公司采购机器设备及设备维护服务等，向臻鼎控股
及其除本公司以外的其他控股子公司购买原材料的
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
实际发生金额低于预计金额，系公司结合实际经营
况与预计存在较大差异的说明
情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联
交易发生的原则，在市场化询价的基础上，减少了
与关联方相关关联交易所致。
二、关联方介绍和关联关系
（一）鸿海精密工业股份有限公司
1、基本情况：
注册地：中国台湾
上市地：台湾证券交易所（2317.TW）
成立时间：1974 年 2 月 20 日
公司地址：台湾新北市土城区中山路 66 号
实收资本：138,629,906,090 元（新台币）
主营业务：包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、光电产业、精密机
械产业、汽车产业以及与消费性电子产业有关的各种连接器、机壳、散热器、组
装产品和网络线缆装配等产品的制造、销售与服务。
2、与上市公司的关联关系：
鸿海集团的全资子公司 Foxconn （Far East） Limited 为公司间接控股股东
臻鼎控股的第一大股东。公司依照《股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，根据实
质重于形式原则将鸿海集团及其控股子公司/参股公司列为本公司关联企业。
3、履约能力分析：
鸿海集团为全球最大的电子产品生产及组装厂商之一，具有良好的履约能力，
其最近一年及一期财务指标如下：
单位：新台币仟元
项目 2021.09.30/2021 年 1-9 月 2020.12.31/2020 年度
总资产 3,648,706,167 3,674,275,590
归属母公司股东权益 1,329,484,059 1,297,277,376
营业收入 4,104,347,741 5,358,023,065
归属母公司净利润 94,924,952 101,794,807
（二）臻鼎科技控股股份有限公司
1、基本情况
注册地：英属开曼群岛
上市地：台湾证券交易所（4958.TW）
成立时间：2006 年 6 月 5 日
公司地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
实收资本：9,470,491,610 元（新台币）
主营业务:投资控股
2、与上市公司的关联关系：
臻鼎控股为公司间接控股股东，公司依照《股票上市规则》第 6.3.3 条第一
款的规定，将臻鼎控股及其除本公司外的其他控股子公司认定为公司关联方。
3、履约能力分析：
臻鼎控股为公司间接控股股东，且为台湾地区上市公司，具有良好的履约能
力，其最近一年及一期财务指标如下：
单位：新台币仟元
项目 2021.09.30/2021 年 1-9 月 2020.12.31/2020 年度
总资产 190,206,616 181,120,487
归属母公司股东权益 77,990,896 78,417,230
营业收入 98,579,882 131,278,537
归属母公司净利润 4,781,686 8,094,547
三、关联交易主要内容
公司向鸿海集团及其控股子公司\参股公司销售商品，其产品价格是由公司
与鸿海集团或其下游客户根据市场化原则谈判确定，交易公允；公司向鸿海集团
采购商品、设备及少量服务，其价格主要是由双方根据市场化原则协商确定，交
易公允。
公司与臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司之间的关联交易主要
包含：向臻鼎控股控股子公司碁鼎科技秦皇岛有限公司提供环保服务等，价格通
过成本加成 5%的方式进行收取；向臻鼎控股全资子公司先丰通讯销售商品，其
产品价格根据市场化原则谈判确定，交易公允。此外，公司根据需要 2022 年向
臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司购买少量原材料，价格按市场价格
确定,交易公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司作为全球第一大PCB生产厂商，下游客户包括国际知名电子品牌厂商、
代工组装大厂及模组厂等。而鸿海集团为全球最大的电子产品生产及组装厂商之
一，为全球各大品牌客户生产电子产品，因此公司向鸿海集团销售PCB商品符合
双方业务发展实际需要。
此外，鸿海集团在电子连接器生产、电子产品原料生产、工业自动化设备生
产、工业服务等领域处于行业领先地位，公司依据市场化原则，向其采购产品及
服务，有利于公司降低成本、提升效率。
公司与臻鼎控股及其除本公司外的其他控股子公司之间的关联交易产生的
原因主要包含以下几项：臻鼎控股控股子公司碁鼎科技秦皇岛有限公司与本公司
全资子公司宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司同在一个厂区，公司为其提供环
保服务以及同一厂区内为其代缴水电费所形成的交易，交易金额较少，为其提供
环保服务价格通过成本加成5%的方式进行收取，此外，公司根据需要向臻鼎控
股及其除本公司以外的其他控股子公司购买少量原材料，价格按市场价格确定，
交易公允。先丰通讯作为全球知名的汽车用雷达板及通讯用板制造商，公司与其
交易有利于扩展公司在汽车与通讯类PCB业务布局。公司与臻鼎控股及其除本公
司外的其他控股子公司之间的交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影
响，不存在损害公司利益的情形。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
1.独立董事事前认可情况
公司独立董事对公司预计2022年度日常关联交易发表了事前认可意见：
《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》主要是基于公司2022年经营
计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。开展上述日常
关联交易有利于增加公司销售收入，降低公司采购成本及保障采购品质，不存在
损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。
基于以上情况，我们同意将《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
由于属于关联交易和关联事项，董事会关联董事沈庆芳、游哲宏应就该议案
回避表决。
2、独立董事独立意见
公司独立董事对公司预计2022年度日常关联交易发表了独立意见：
本次交易中涉及的臻鼎科技控股股份有限公司为公司间接控股股东，鸿海精
密工业股份有限公司的全资子公司Foxconn （Far East）Limited为公司间接控股
股东臻鼎控股的第一大股东。在董事会审议相关议案时，董事沈庆芳、游哲宏已
回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
上述关联交易事项符合公司日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益
的情形。我们同意上述关联交易。
公司2021年日常关联交易中向阳程科技及其控股子公司采购机器设备及设
备维护服务等，向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司购买原材料的实
际发生金额低于预计金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关
联交易，减少关联交易发生的原则，在市场化询价的基础上，减少了与关联方相
关关联交易所致。相关关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公
司及其他非关联方股东利益的情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、关于公司第二届董事会第十六次会议涉及关联交易的相关事项的独立董
事事前认可意见；
3、关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 19 日
