鹏鼎控股:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于修改董事会议事规则的公告2022-03-17
证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股公告编号:2022-017
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2022 年修订)》,公司在对
《公司章程》中的部分条款进行修改的同时需对公司《董事会议事规则》的部分
条款进行修订,《董事会议事规则》相应条款修正前后对比如下:
修改前 修改后
第四条董事会行使下列职权: 第四条董事会行使下列职权:
(一) 召集股东大会,并向股东大会报告 (一) 召集股东大会,并向股东大会报告
工作; 工作;
…… ……
(八) 在股东大会授权范围内,决定公司 (八) 在股东大会授权范围内,决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保、委托理财、关联交易等事项; 担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
(九) 决定公司因以下情形收购公司股份 项;
的事项:1、用于员工持股计划或者股权激励; (九) 决定公司因以下情形收购公司股份
2、将股份用于转换上市公司发行的可转换为 的事项:1、用于员工持股计划或者股权激励;
股票的公司债券;3、上市公司为维护公司价 2、将股份用于转换上市公司发行的可转换为
值及股东权益所必需的; 股票的公司债券;3、上市公司为维护公司价
(十) 决定公司内部管理机构的设置; 值及股东权益所必需的;
(十一) 聘任或者解聘公司首席执行官、董 (十) 决定公司内部管理机构的设置;
事会秘书;根据首席执行官的提名,聘任或 (十一) 决定聘 任或者解聘公司 首席执行
者解聘公司总经理、副总经理、财务总监等 官、董事会秘书及其他高级管理人员,并决
高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事 定其报酬事项和奖惩事项;根据首席执行官
项; 的提名,决定聘任或者解聘公司总经理、副
…… 总经理、财务负责人等高级管理人员,并决
董事会行使职权的事项超过股东大会授 定其报酬事项和奖惩事项;
权范围的,应当提交股东大会审议。 ……
董事会行使职权的事项超过股东大会授
权范围的,应当提交股东大会审议。
第七条 股东大会授权董事会在股东大会闭 第七条 股东大会授权董事会在股东大会闭
会期间对以下事项行使职权: 会期间对以下事项行使职权:
(一)决定金额占公司最近经审计净资产 50% (一)决定金额占公司最近经审计净资产 50%
以下(不含 50%,下同)的购买或出售长期资 以下(不含 50%,下同)的购买或出售长期资
产、对外投资(含委托理财、委托贷款等)、 产、资产抵押、对外投资(含委托理财、委
提供财务资助、租入或租出资产、签订管理 托贷款等)、提供财务资助、租入或租出资
方面合同(含委托经营、受托经营等)、赠 产、签订管理方面合同(含委托经营、受托
与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开 经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重
发项目的转移、签订许可协议等事项或交易, 组、研究与开发项目的转移、签订许可协议
上述金额按交易事项的类型在连续十二个月 等事项或交易,上述金额按交易事项的类型
内分类累计计算; 在连续十二个月内分类累计计算;
…… (二)决定每年金额不超过公司上一年经
董事会可以根据公司实际情况在本条规定 审计净利润 1%的对外捐赠;
的权限范围内将部分职权授予首席执行官行 ……
使。
董事会可以根据公司实际情况在本条规定
的权限范围内将部分职权授予首席执行官行
使。
除上述修订内容外,《董事会议事规则》其它内容保持不变。本次修订完成
之后,原《董事会议事规则》将同时废止。
本次《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行
审议,并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 17 日