鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于公司

      第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《鹏鼎控股（深圳）

股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为鹏鼎控股（深

圳）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第十

九次会议审议的《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限

售条件成就的议案》发表独立意见如下：

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《激励计划（草案）》等相关规定及公司2020年年度股东大会的授权，公司2021

年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售

的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述

议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有

效，符合公司及全体股东的利益。

    因此，我们一致同意公司按照相关规定办理2021年限制性股票激励计划授予

的限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。




                                        独立董事：许仁寿、张波、张沕琳

                                                          2022年4月28日