证券代码：002938            证券简称：鹏鼎控股      公告编号：2022-031



                    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于2022年4月28日在公司深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会
议及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会
议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏
鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2022 年第一季度报告》。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本、注册地及修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述提案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于变更公司注册资本、注册地及修
订<公司章程>的公告》及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鹏鼎控
股（深圳）股份有限公司章程》。
    以上议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    独立董事对以上议案发表了独立意见。
    4、审议通过《关于成立 ESG 发展委员会的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步提升公司环境、社会及公司治理 (ESG)管理水平，健全公司 ESG
管理体系及提升 ESG 管理能力，董事会同意公司成立 ESG 发展委员会并通过《鹏
鼎控股（深圳）股份有限公司 ESG 发展委员会实施细则》。

        ESG 发展委员会人员及组织构成如下：




    5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
       通知》。
           6、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
           表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

          董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:

                                                                                       金额单位:万元
                                                                       授信
项次       授信银行名称                  往来法人                                      性质     备注
                                                                币别          额度

       瑞穗银行(中国)有限公司
 1                              鹏鼎控股(深圳)股份有限公司      USD       10,000       短期     续约
       深圳分行

       玉山银行(中国)有限公司
 2                              鹏鼎控股(深圳)股份有限公司      CNY       20,000       短期     续约
       深圳分行

 3                              鹏鼎国际有限公司                USD            5,500   短期     续约

       台北富邦商业银行

 4                              鹏鼎科技股份有限公司            NTD       60,000       短期     续约



 5                              鹏鼎国际有限公司                USD            8,000   短期     续约

       美国银行

 6                              鹏鼎科技股份有限公司            USD       15,000 中长期         续增


       中国建设银行股份有限公
 7                              庆鼎精密电子（淮安）有限公司    CNY           60,000   短期     续增
       司淮安经济开发区支行



          三、备查文件
           1、第二届董事会第十九次会议决议
           2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


           特此公告。
                                                               鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                                                              董事会
                                                                                2022 年 4 月 29 日