证券代码：002938           证券简称：鹏鼎控股         公告编号：2022-034



                   鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
    关于变更公司注册资本、注册地及修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的提案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 10 名激
励对象（张文季、程子娟、江盈儒、洪锡煌、郭小会、庄永青、谢东佑、晏雷、
陈磊、王孝荣）因个人原因离职，已不符合激励条件，公司需回购注销前述激励
对象已获授的 320,000 股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将减少
320,000 股，注册资本由 2,321,475,816 元减少至 2,321,155,816 元。
    此外，公司总部大楼鹏鼎时代大厦已建成，根据公司经营发展需要，注册地
址由“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区”变更为“深圳市宝安区
新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 27 层” 。
    针对以上变更，结合公司实际经营情况，需针对章程的部分条款作出修订，
修订内容如下：
              修正前                              修正后
第五条 公司住所：深圳市宝安区燕    第五条 公司住所：深圳市宝安区新
罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区       安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时
                                   代大厦 A 座 27 层
第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
2,321,475,816 元。                 2,321,155,816 元。
第十九条 公司股份总数为            第二十条 公司股份总数为
2,321,475,816 股，公司发行的股份均 2,321,155,816 股，公司发行的股份均
为普通股。                         为普通股。


    除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，
原《公司章程》将同时废止。本次章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结
果为准。修订后的《公司章程》（2022 年 4 月）与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
    本次变更公司注册资本、注册地及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会
以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可
生效。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。


     特此公告。
                                          鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                                                         董     事    会
                                                       2022 年 4 月 29 日