鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会
        关于公司 2022 年度向特定对象发行股票的审核意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鹏鼎控股（深圳）股
份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司 2022 年度向特定
对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：

    1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司符合向特定
对象发行境内上市人民币普通股（A 股）的条件。

    2、公司本次发行的方案和预案切实可行，符合有关法律、法规和规范性文
件的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

    3、公司本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况，有利于增强公司的
持续经营能力，有利于公司进一步扩大业务规模，提高产品持续研发创新能力，
提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展和保障全体股东的利
益，具有必要性和可行性。

    4、公司编制的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    5、公司制定的本次发行摊薄即期回报的填补措施及公司间接控股股东、控
股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员作出的相关承诺符合相关法律、法
规的规定，具备合理性与可行性，有利于保障公司股东特别是中小股东的利益。

    6、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《鹏鼎控股（深
圳）股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

                                           鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                        2023 年 2 月 20 日