证券代码：002938             证券简称：鹏鼎控股       公告编号：2023-045

                      鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

            关于召开 2022 年年度股东大会的通知更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”或“公司” ）于
2023 年 3 月 29 日披露了鹏鼎控股《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2023-037），公告中因工作人员疏忽，公告中有关会议议案名称及对应
的《授权委托书》中的议案名称的内容有误，现将有关内容更正如下：

    更正前：二、会议审议事项

                                                               备注
 提案编码                   提案名称                           该列打勾的栏
                                                               目可以投票
 100            总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
 1.00           关于公司 2022 年董事会工作报告的议案           √
 2.00           关于公司 2022 年监事会工作报告的议案           √
 3.00           关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案         √
 4.00           关于公司 2022 年财务决算报告的议案             √
 5.00           关于公司 2023 年财务预算报告的议案             √
 6.00           关于公司 2022 年利润分配预案的议案             √
 7.00           关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案           √
 8.00           关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案       √
 9.00           关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限   √
                制性股票的议案
 10.00          关于修改《公司章程》的议案                     √
 11.00          关于公司董事、监事报酬的议案                   √
 12.00          关于公司董事长、中高层管理人员及核心技术人     √
                员绩效报酬计提办法的议案
 13.00          关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的     √
                议案
 累积投票提案
 14.00            关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案     应选 4 人
 14.01            选举沈庆芳先生为公司第二届董事会非独立董事   √
 14.02            选举游哲宏先生为公司第二届董事会非独立董事   √
14.03            选举黄崇兴先生为公司第二届董事会非独立董事   √
14.04            选举林益弘先生为公司第二届董事会非独立董事   √
15.00            关于选举公司第三届董事会独立董事的议案       应选 3 人
15.01            选举张沕琳女士为公司第二届董事会独立董事     √
15.02            选举张建军先生为公司第二届董事会独立董事     √
15.03            选举魏学哲先生为公司第二届董事会独立董事     √
16.00            关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议   应选 2 人
                 案
16.01            选举柯承恩先生为公司第二届监事会非职工代表   √
                 监事的议案
16.02            选举龙隆先生为公司第二届监事会非职工代表监   √
                 事的议案

   ……

   更正后：二、会议审议事项

                                                              备注
提案编码                   提案名称                           该列打勾的栏
                                                              目可以投票
100            总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
1.00           关于公司 2022 年董事会工作报告的议案           √
2.00           关于公司 2022 年监事会工作报告的议案           √
3.00           关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案         √
4.00           关于公司 2022 年财务决算报告的议案             √
5.00           关于公司 2023 年财务预算报告的议案             √
6.00           关于公司 2022 年利润分配预案的议案             √
7.00           关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案           √
8.00           关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案       √
9.00           关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限   √
               制性股票的议案
10.00          关于修改《公司章程》的议案                     √
11.00          关于公司董事、监事报酬的议案                   √
12.00          关于公司董事长、中高层管理人员及核心技术人     √
               员绩效报酬计提办法的议案
13.00          关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的     √
               议案
累积投票提案
14.00            关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案     应选 4 人
14.01            选举沈庆芳先生为公司第三届董事会非独立董事   √
14.02            选举游哲宏先生为公司第三届董事会非独立董事   √
14.03            选举黄崇兴先生为公司第三届董事会非独立董事   √
14.04            选举林益弘先生为公司第三届董事会非独立董事   √
 15.00         关于选举公司第三届董事会独立董事的议案        应选 3 人
 15.01         选举张沕琳女士为公司第三届董事会独立董事      √
 15.02         选举张建军先生为公司第三届董事会独立董事      √
 15.03         选举魏学哲先生为公司第三届董事会独立董事      √
 16.00         关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议    应选 2 人
               案
 16.01         选举柯承恩先生为公司第三届监事会非职工代表    √
               监事的议案
 16.02         选举龙隆先生为公司第三届监事会非职工代表监    √
               事的议案

    本次通知中的授权委托书议案明细将同步做相应修改，除上述更正内容外，
原披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-037）其他
内容不变。请广大投资者以《关于召开 2022 年年度股东大会的通知（更正后）》
（公告编号：2023-046）为准。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，
敬请广大投资者谅解。




    特此公告

                                           鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                            2023 年 3 月 31 日