证券代码：002938            证券简称：鹏鼎控股           公告编号：2023-050



                    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件

                          财务数据更新的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 5 日
收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于鹏鼎控股（深圳）股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120002 号）
（以下简称“审核问询函”）。

    公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函提出的问
题进行了认真研究和逐项回复，根据相关要求对审核问询函回复进行了公开披露，
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于鹏
鼎控股（深圳）股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告》
等相关公告文件。

    根据深交所进一步审核意见及公司披露的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
2022 年年度报告》，公司会同相关中介机构对回复内容进行了修订，补充了相关
数据并更新了相关申报文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司与华泰
联合证券有限责任公司关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司申请向特定对象发行
股票审核问询函的回复报告（修订稿）》等相关公告文件。

    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最
终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资

                                      1
者注意投资风险。

   特此公告。



                       鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                                              董事会
                                   2023 年 4 月 25 日




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