证券代码：002938         证券简称：鹏鼎控股        公告编号：2023-055

                   鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年
4 月 25 日召开第三届监事会第一次会议，本次会议在公司深圳园区 101 会议室
及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次监事会会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全体监事推举柯承恩先生主持。本次监事会
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股
（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

   二、监事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决,审议通过《关于选举
第三届监事会监事会主席议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事会一致同意选举柯承恩先生担任公司第三届监事会监事会主席。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议

    特此公告。



                                           鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                         2023 年 4 月 26 日



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