证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股       公告编号：2023-056

                   鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第三届董
事会第二次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长沈庆芳先生主持。本次董事会的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023 年第一季度报告》。

    2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于 2021 年限制性股票激励计划第二
个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    独立董事对以上议案发表了独立意见。

    3、审议通过《关于调整 ESG 发展委员会组织架构的议案》；

                                    1
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     根据公司最新一届董事会及高级管理团队人员组成，调整 ESG 发展委员会
人员及组织构成如下：




     4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:

                                                                      单位：万元

项                                                                    授信
            授信银行名称                     往来法人                               性质
次                                                             币别      额度

 1 瑞穗银行(中国)有限公司深圳分行 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司   USD           10,000 短期


 2 玉山银行(中国)有限公司深圳分行 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司   CNY           20,000 短期


                                  宏启胜精密电子(秦皇岛)有限
 3 法国巴黎银行(中国)有限公司                                  USD            4,000 短期
                                  公司

 4 台湾新光商业银行               鹏鼎国际有限公司             USD            4,000 短期



                                         2
5                                鹏鼎国际有限公司              USD        5,500 短期
    台北富邦商业银行
6                                鹏鼎科技股份有限公司          NTD       60,000 短期

  Australia and New Zealand
                                  Avary Technology   (India)
7 Banking Group Limited,Bengaluru                              USD        1,500 短期
                                  Private Limited
  Branch
                                 Avary Technology    (India)
8 DBS Bank India Ltd                                           USD        3,300 短期
                                 Private Limited

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议

    2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    特此公告。




                                             鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

                                                                       董 事 会

                                                               2023 年 4 月 29 日




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