证券代码：002946        证券简称：新乳业        公告编号：2019-062


                   新希望乳业股份有限公司
          第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10
月 15 日以邮件方式发出召开第一届监事会第十一次会议的通知，并于 2019 年
10 月 25 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯方式召
开了第一届监事会第十一次会议。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。


    经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2019年第三季度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、新希望乳业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。




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特此公告。




                 新希望乳业股份有限公司

                          监事会

                    2019 年 10 月 29 日




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