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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-01
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关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
深交所公告，回购 |
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新乳业现发布 |
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2023-05-31
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新乳业现发布 |
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2023-05-27
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关于召开2022年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新乳业现发布 |
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2023-05-19
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关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,回购 |
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新乳业现发布 |
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2023-05-18
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关于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新乳业现发布 |
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2023-05-11
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中信证券股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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新乳业现发布 |
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2023-05-10
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度融资担保额度的议案》
6.00 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案》
10.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举席刚先生为第三届董事会非独立董事
10.02 选举LiuChang女士为第三届董事会非独立董事
10.03 选举朱川先生为第三届董事会非独立董事
10.04 选举刘栩先生为第三届董事会非独立董事
11.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01 选举卢华基先生为第三届董事会独立董事
11.02 选举吴飞先生为第三届董事会独立董事
11.03 选举杨志清先生为第三届董事会独立董事
12.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
提案编码 提案名称
12.01 选举张薇女士为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举王化银先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-10
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新乳业现发布 |
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2023-05-10
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度融资担保额度的议案》
6.00 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案》
10.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举席刚先生为第三届董事会非独立董事
10.02 选举LiuChang女士为第三届董事会非独立董事
10.03 选举朱川先生为第三届董事会非独立董事
10.04 选举刘栩先生为第三届董事会非独立董事
11.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01 选举卢华基先生为第三届董事会独立董事
11.02 选举吴飞先生为第三届董事会独立董事
11.03 选举杨志清先生为第三届董事会独立董事
12.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举张薇女士为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举王化银先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-10
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度融资担保额度的议案》
6.00 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案》
10.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举席刚先生为第三届董事会非独立董事
10.02 选举LiuChang女士为第三届董事会非独立董事
10.03 选举朱川先生为第三届董事会非独立董事
10.04 选举刘栩先生为第三届董事会非独立董事
11.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01 选举卢华基先生为第三届董事会独立董事
11.02 选举吴飞先生为第三届董事会独立董事
11.03 选举杨志清先生为第三届董事会独立董事
12.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举张薇女士为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举王化银先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-10
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度融资担保额度的议案》
6.00 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案》
10.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举席刚先生为第三届董事会非独立董事
11.02 选举Liu Chang女士为第三届董事会非独立董事
11.03 选举朱川先生为第三届董事会非独立董事
11.04 选举刘栩先生为第三届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举卢华基先生为第三届董事会独立董事
12.02 选举吴飞先生为第三届董事会独立董事
12.03 选举杨志清先生为第三届董事会独立董事
13.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举张薇女士为第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举王化银先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-26
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新乳业现发布 |
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2023-04-04
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2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告，其它 |
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新乳业现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-27
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新乳业现发布 |
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2023-03-16
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新乳业现发布 |
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2023-02-23
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关于监事减持计划提前实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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新乳业现发布 |
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2023-02-15
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关于部分董事、高级管理人员通过大宗交易减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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新乳业现发布 |
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2023-02-14
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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新乳业现发布 |
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2023-02-13
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(002946) 新乳业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 32153494.00 41465036.00
机构专用 21954647.00
机构专用 16997653.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 16973160.00 45792.00
机构专用 14982872.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 81985.00 56175221.00
深股通专用 32153494.00 41465036.00
申港证券股份有限公司浙江分公司 371743.00 20066667.00
中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 19127681.00
中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 13455903.00
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2023-01-31
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关于完成变更注册地址、减少注册资本及修改《公司章程》工商登记备案的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新乳业现发布 |
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2023-01-05
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关于部分监事及高级管理人员股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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新乳业现发布 |
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2023-01-04
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2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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新乳业现发布 |
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2022-12-31
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关于变更公司2022年度审计机构项目合伙人及签字注册会计师的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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新乳业现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-23
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新乳业现发布 |
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2022-12-13
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关于可转换公司债券2022年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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新乳业现发布 |
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