证券代码：002946          证券简称：新乳业         公告编号：2021-040

债券代码：128142          债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
           关于召开2020年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、召开会议的基本情况

   新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审
议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大
会。公司拟定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。

   1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

   2、股东大会召集人：公司董事会

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

   4、会议召开的时间

   （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00。

    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召


                                    1
   开。

   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议行使表决权。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

   6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日。

   7、出席对象：

   （1）截至股权登记日 2021 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大
会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8、会议地点：成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕榈泉费尔蒙酒店会
 议室。

   二、会议审议事项

   序号                                  提案名称

  议案 1     《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

  议案 2     《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  议案 3     《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

  议案 4     《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》



                                    2
          《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计
议案 5
          的议案》

议案 6    《关于 2021 年度融资担保额度的议案》

议案 7    《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案 8    《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

议案 9    《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

议案 10   《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》

议案 11   《关于修改公司章程的议案》

议案 12   《关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议案》

议案 13   《关于变更募集资金投向的议案》


 说明提示：

 1. 上述议案已经公司第二届董事会第七次和第八次会议、第二届监事会第
    六次和第七次会议审议通过，具体内容详见分别于 2021 年 4 月 15 日和
    2021 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
    券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

 2. 议案 5、12 涉及关联交易事项，关联股东须回避表决。

 3. 议案 11 为特别决议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大
    会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案为
    普通决议案。

 4. 根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，上述议案若属于涉及影
    响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计
    票并及时公开披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股
    份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

 5. 公司独立董事将在本次股东大会上做 2020 年度述职报告。

 三、提案编码


                                 3
       本次股东大会提案编码表：

                                                                       备注

提案                                                              该列打勾的
                                  提案名称
编码                                                              栏目可以投
                                                                  票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

                                  非累积投票提案

1.00     《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》                    √

2.00     《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》                       √

3.00     《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》                       √

4.00     《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》                         √

         《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交
5.00                                                                   √
         易预计的议案》
6.00     《关于 2021 年度融资担保额度的议案》                          √

7.00     《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》              √

8.00     《关于 2020 年度利润分配预案的议案》                          √

9.00     《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》                          √

10.00 《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》                   √

11.00 《关于修改公司章程的议案》                                       √

12.00 《关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议案》             √

13.00 《关于变更募集资金投向的议案》                                   √


       四、会议登记等事项

       1、登记时间：2021 年 5 月 17 日 9:30-11:30，13:00-17:00

       2、登记地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办

                                        4
公室

   3、登记方式：

   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（附件 1）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、
其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章
的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）、法人股东单
位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

   （3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东须仔细
填写《参会股东登记表》（附件 2），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。
信函、传真和电子邮件须在 2021 年 5 月 17 日 17：00 前送达本公司（信函登记
以当地邮戳日期为准），公司不接受电话登记。

   邮寄地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望乳业股份有限公司（信函请在
显著位置注明“出席 2020 年年度股东大会”字样）
   收件人：董事会办公室 尚姝博
   电话：028-86748930
   传真：028-80741011
   电子邮箱：002946@newhope.cn
   邮编：610023

   4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 1）必须出示原件，并于会议前半
小时到达会场办理参会手续。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件 3。

                                    5
六、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：李兴华、尚姝博
联系电话：028-86748930
传    真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
邮政编码：610023

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第七次和第八次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第六次和第七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

1、《授权委托书》；

2、《参会股东登记表》；

3、《参加网络投票的具体操作流程》。




特此公告。



                                            新希望乳业股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2021 年 4 月 29 日


                                6
   附件 1：

                         新希望乳业股份有限公司

                  2020 年年度股东大会授权委托书

   兹委托          先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司
2020 年年度股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托
书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2020 年
年度股东大会闭会时止。

                                                   备注       表决意见

提案                                          该列打勾的 同     反   弃
                    提案名称
编码                                          栏目可以投 意     对   权
                                              票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                    非累积投票提案

       《关于公司 2020 年年度报告及其摘要
1.00                                                √
       的议案》
       《关于<2020 年度董事会工作报告>的
2.00                                                √
       议案》
       《关于<2020 年度监事会工作报告>的
3.00                                                √
       议案》
       《关于<2020 年度财务决算报告>的议
4.00                                                √
       案》
       《关于确认 2020 年度日常关联交易及
5.00                                                √
       2021 年度日常关联交易预计的议案》
6.00   《关于 2021 年度融资担保额度的议案》         √

       《关于 2021 年向金融机构申请综合授
7.00                                                √
       信额度的议案》
8.00   《关于 2020 年度利润分配预案的议案》         √


                                     7
                                                    备注       表决意见

提案                                           该列打勾的 同     反   弃
                      提案名称
编码                                           栏目可以投 意     对   权
                                               票

9.00    《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》         √

        《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方
10.00                                                √
        案的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》                     √

        《关于与四川新网银行股份有限公司进
12.00                                                √
        行关联交易的议案》
13.00 《关于变更募集资金投向的议案》                 √


   委托人签名（盖章）：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：

   委托人股东账号：

   委托人持股数量：

   受托人签名（姓名）：

   受托人身份证号码：

   委托日期：

   注：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如
委托人未作任何投票指示，则视为弃权；

        2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                    8
    附件 2：

                         新希望乳业股份有限公司

                  2020 年年度股东大会参会股东登记表


                                  股东信息

                                    身份证号码/营业
股东姓名/名称
                                    执照号码

股东账户号                          持股数量

出席人姓名                          是否委托参会

联系电话                            电子邮箱

联系地址                            邮政编码

                受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）

受托人姓名                          身份证号码

联系电话                            电子邮箱




                                      股东签字/盖章：



                                               日期：




                                     9
   附件 3：

                      参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票代码与投票简称：投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”。

   2、填报表决意见

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




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