新乳业:半年报监事会决议公告2021-08-28
证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-060
债券代码:128142 债券简称:新乳转债
新希望乳业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 8
月 16 日以邮件方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知,并于 2021 年 8
月 26 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了
第二届监事会第八次会议。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议
由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案,并形成如下决议:
1、审议并通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的本公司2021年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议并通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
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经审核,监事会认为公司2021年上半年募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所和《新希望乳业股份有限公司募集资金管理制度》等关于
募集资金存放和使用的相关规定。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 28 日
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