证券代码：002946        证券简称：新乳业         公告编号：2021-060

债券代码：128142        债券简称：新乳转债


                  新希望乳业股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8
月 16 日以邮件方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知，并于 2021 年 8
月 26 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了
第二届监事会第八次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议
由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案，并形成如下决议：

    1、审议并通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2021年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、审议并通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》



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    经审核，监事会认为公司2021年上半年募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所和《新希望乳业股份有限公司募集资金管理制度》等关于
募集资金存放和使用的相关规定。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。



    特此公告。




                                               新希望乳业股份有限公司

                                                         监事会

                                                     2021 年 8 月 28 日




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