证券代码：002946          证券简称：新乳业            公告编号：2021-073

债券代码：128142          债券简称：新乳转债

                     新希望乳业股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10 月 15
日以邮件方式发出召开第二届监事会第九次会议的通知，并于 2021 年 10 月 25
日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第二
届监事会第九次会议。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监
事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》和相关法律、法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：

    1、审议通过“关于公司2021年第三季度报告的议案”。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制
和审核的本公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2021年第三季度报告详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度
报告》。

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三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。




特此公告。


                                           新希望乳业股份有限公司
                                                        监事会
                                               2021 年 10 月 27 日




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