新乳业:监事会决议公告2021-10-27
证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-073
债券代码:128142 债券简称:新乳转债
新希望乳业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 10 月 15
日以邮件方式发出召开第二届监事会第九次会议的通知,并于 2021 年 10 月 25
日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第二
届监事会第九次会议。会议应到监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由监
事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》和相关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下议案,并形成如下决议:
1、审议通过“关于公司2021年第三季度报告的议案”。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。经审核,监事会认为董事会编制
和审核的本公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年第三季度报告详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第三季度
报告》。
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三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
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