证券代码：002946        证券简称：新乳业         公告编号：2021-072

债券代码：128142        债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、   董事会会议召开情况

   新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10
月 9 日向公司全体董事、监事、高级管理人员发出第二届董事会第十二次会议通
知，并将会议材料于会议前以邮件的形式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日以现
场及通讯方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。
本次会议由董事长席刚先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的
召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公
司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

   二、   董事会会议审议情况

   1、 审议并通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

   表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
董事一致同意通过本议案。

   《2021 年第三季度报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的公告。

   2、 审议并通过《关于对子公司 GGG Holdings Limited 增资的议案》

   表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体


                                   1
董事一致同意由本公司以认购 GGG Holdings Limited 新发股份的方式对 GGG 增资
640 万美元。

   3、 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

   表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
董事一致同意通过本议案。同意由本公司在上海地区投资设立全资子公司“绿源
唯品乳业（上海）有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本
1,000 万元。

   具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司
的公告》。

   三、      备查文件

   1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

   特此公告。




                                                 新希望乳业股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2021 年 10 月 27 日




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