证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-007
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、可转债转股情况：截至 2022 年 3 月 31 日，累计已有 19,500 元新乳转
债已转换成公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,048 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.00%。
2、未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
717,980,500 元，占可转债发行总量的 100.00%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，新希望乳业股份有限公司（以下
简称“公司”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020
年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 71,800.00 万元。
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经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63 号”文同
意，公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。
根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转债”自 2021 年 6 月 24
日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69 元/股。2021 年 5 月 12 日，因
公司实施 2020 年限制性股票激励计划，“新乳转债”的转股价格由 18.69 元/
股调整为 18.54 元/股。2021 年 6 月 23 日，因公司实施 2020 年度权益分派方
案，“新乳转债”的转股价格由 18.54 元/股调整为 18.47 元/股。
二、新乳转债转股及股份变动情况
2022 年第一季度，“新乳转债”因转股减少金额为 4,400 元，减少数量为
44 张，转股数量为 237 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00%。截
至 2022 年 3 月 31 日，剩余可转债金额为 71,798.05 万元，剩余可转债数量
717.9805 万张。
2022 年第一季度股份变动情况为：
单位：股
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
(2021 年 12 月 31 日） (2022 年 3 月 31 日）
发行 送 公积金
股份数量 比例 其他 小计 股份数量 比例
新股 股 转股
一、限售条件流通
720,657,998 83.09% -695,980,726 -695,980,726 24,677,272 2.85%
股/非流通股
高管锁定股 12,704,052 1.46% -1,586,780 -1,586,780 11,117,272 1.28%
首发后限售股
股权激励限售股 13,560,000 1.56% 13,560,000 1.56%
首发前限售股 694,393,946 80.07% -694,393,946 -694,393,946
二、无限售条件流
146,613,479 16.91% 237 695,980,726 695,980,963 842,594,442 97.15%
通股
三、总股本 867,271,477 100.00% 237 237 867,271,714 100.00%
三、其他
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投 资 者对 上述 内 容如 有疑 问， 请 拨打 公司 董事 会 办公 室咨 询 电话
028-86748930 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 3 月 31
日新乳业股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 3 月 31
日新乳转债股本结构表。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 2 日
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