新乳业:2021年度监事会工作报告2022-04-29
新希望乳业股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在 2021 年度严格按照
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制
度的规定,从切实维护公司利益和股东利益出发,认真履行各项职责和义务,对
公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职等情况进行了监督,有效促
进了公司的规范运作和健康发展。现将公司监事会 2021 年工作情况汇报如下:
一、 2021 年度监事会会议情况
2021 年度,监事会共召开了五次会议,公司三名监事均出席了五次会议。
会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,
具体情况如下:
时间 届次 主要议题 决议情况
2021 年 2
二届五次 审议通过关于向激励对象授予限制性股票的议案 审议通过
月1日
1、审议通过关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
3、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
2021 年 4 4、审议通过《2020 年度财务决算报告》
二届六次 审议通过
月 13 日
5、审议通过关于确认 2020 年关联交易情况及 2021 年度日常关联
交易的预计的议案
6、审议通过关于 2020 年度利润分配预案的议案
7、审议通过关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行
现金管理的议案
1、审议通过关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案
2021 年 4 2、审议通过关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议
二届七次 审议通过
月 27 日 案
3、审议通过关于变更募集资金投向的议案
1
时间 届次 主要议题 决议情况
1、审议通过关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案
2021 年 8
二届八次 审议通过
月 26 日 2、审议通过关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案
2021 年
10 月 25 二届九次 审议通过《2021 年第三季度报告》 审议通过
日
二、 监事会对公司 2021 年度有关事项的审核意见
公司监事会依照《证券法》《公司法》《公司章程》所赋予的职责,认真履行
了监督职能,检查了公司经营和财务活动情况,并列席了年度内公司董事会及股
东大会全部会议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司
董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
1、公司依法运作情况
2021 年度,公司监事会根据法律法规的相关规定召开监事会会议、列席董
事会会议、出席股东大会,对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为:公
司建立了较完善的内部控制制度,决策及程序符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》等规定,信息披露及时、准确、完整。董事会认真执行股东大会和董事
会的决议,公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司季度、半年度及年度财务报告进行了认真的审核,认为董事会
编制定期报告的程序符合法律、行政法规的要求,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
监事会认为:公司财务制度健全、内部控制制度完善,财务体系运行规范、
财务状况良好,报告期内的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营
成果。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计
意见和对有关事项做出的评价客观公正。
3、公司投资事项
2021 年度,公司收购、出售资产的决策程序合法合规、交易价格合理,未
发现内幕交易、损害公司或股东利益、造成公司资产流失的情况。
2
4、关联交易情况
2021 年度,监事会审查了公司的各项关联交易,认为公司 2021 年度发生
的关联交易是必要的,公司关联交易价格公平、合理,决策程序合法合规,价格
公允公平,没有损害公司及股东利益的情况发生。
5、对外担保及关联方资金占用情况
2021 年度,公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保及子公司之间
的担保,公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方或个人提供担保的情
形,无关联方非经营性占用资金情形。
6、对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2021 年度内部控制自我评价报告,查阅公司内部控
制等相关文件,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得
到有效执行,公司 2021 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
2021 年,监事会对公司建立的内幕信息知情人管理制度进行了审阅。监事
会认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度,公
司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级
管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。
三、监事会 2022 年工作计划
2022 年,监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规、
规范性文件的规定,一如既往地履行好监督职责,恪尽职守,开展好监事会日常
议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议,做好各项议题的审议
工作;强化日常监督检查,进一步提高监督实效,增强监督的灵敏性;加强对公
司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督;加强学习,不断提升监督
检查工作质量,促进公司规范、稳健发展。
新希望乳业股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 27 日
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