证券代码：002946          证券简称：新乳业         公告编号：2022-011

债券代码：128142           债券简称：新乳转债


                     新希望乳业股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4
月 17 日以邮件方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，2022 年 4 月
27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召
开了第二届董事会第十四次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。出席
会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召
开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：

       1. 审议通过“关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案”。

       表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审
议。

       2021年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告摘要》。



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     2. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。本议
案需提交股东大会审议。

     3. 审议通过《2021 年度独立董事述职报告》。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

     4. 审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会审计委员会履职报
告》。

     5. 审议通过《2021 年度企业社会责任报告》。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度企业社会责任报告》。

     6. 审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。经审核，董事会认为该报
告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期内公司不存在
财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，一般缺陷均已整改到位。
公司独立董事对本报告出具了同意的独立意见，保荐机构出具了认可的核查意见，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。

     7. 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本报告出
具了同意的独立意见，保荐机构出具了认可的核查意见，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

     8. 审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。


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   表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算及 2022 年度财务
预算报告》。本议案需提交股东大会审议。

     9. 审议通过“关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易
预计的议案”。

    本议案涉及关联交易，关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、李建雄先生回
避表决。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议
案出具了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了认可的核查意见。具
体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2021 年度日常
关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交股东大会审议。

     10.   审议通过“关于 2022 年度融资担保额度的议案”。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意公司 2022 年度为下
属控股子公司提供连带责任担保的额度为人民币 42 亿元，有效期从 2021 年年
度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，有效期限内，担保
额度可循环使用。董事会授权由董事长或者总经理（总裁）在上述担保总额度内
确定具体的担保对象（包括但不限于既有的以及未来新纳入的公司合并财务报表
范围内相关主体）、确定具体担保方式以及对预留担保额度在担保对象之间的分
配，代表公司办理相关担保业务手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审
议批准。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度
并为子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

     11.   审议通过“关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案”。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意 2022 年度公司向金
融机构申请不超过人民币 110 亿元综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银
行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），有效期从 2021 年年度股
东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度
可循环使用。董事会授权由董事长或者总经理（总裁）在上述授信额度内确定授


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信金融机构及各金融机构授信额度，代表公司办理授信、借款、抵押、质押等相
关手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。公司独立董事对本议
案出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。

     12.   审议通过“关于继续开展外汇套期保值业务的议案”。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意由公司及子公司开展
名义本金最高额不超过 2.5 亿美元的外汇套期保值业务，有效期为自 2021 年年
度股东大会通过之日起 12 个月；授权由董事长或者总经理（总裁）在上述额度
内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。公
司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，保荐机构出具了认可的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展外汇套期
保值业务的公告》。本议案需提交股东大会审议。

     13.   审议通过“关于 2021 年度利润分配预案的议案”。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意以权益分派实施股权
登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），
不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分
派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配现金股利金额
不变的原则对分配总额进行调整。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分
配预案的公告》。本议案需提交股东大会审议。

     14.   审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意对最高额度不超过人
民币 3 亿元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理，用于投
资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业
银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过


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十二个月）的保本型投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现
金管理产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和 12
个月期限内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长或总经理（总裁）在额度范
围和期限内行使单笔现金管理的决策权并签署相关法律文件。

     公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，保荐机构出具了认可的核
查意见，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》。

     15.   审议通过“关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的
议案”。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案出
具了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

     16.   审议通过“关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案”。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案出
具了同意的独立意见，北京市金杜（重庆）律师事务所出具了法律意见书，具体
内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2020 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》。本议案需提交股东大会审议。

     17.   审议通过“关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案”。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。

     18.   审议通过“关于《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的
议案”。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案出
具了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券

                                    5
报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未
来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。本议案需提交股东大会审议。

     19.     审议通过“关于公司 2022 年第一季度报告的议案”。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2022年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年
第一季度报告》。

     20.     审议通过“关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案”。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意召开公司 2021 年年度
股东大会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。

    三、备查文件

   1．新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

   2．新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事
项的意见。



   特此公告。

                                                     新希望乳业股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2022 年 4 月 29 日




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