证券代码：002946          证券简称：新乳业          公告编号：2022-012

债券代码：128142          债券简称：新乳转债

                     新希望乳业股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4
月 17 日以邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，并于 2022 年 4
月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式
召开了第二届监事会第十次会议。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：

    1、审议通过“关于公司2021年年度报告及其摘要的议案”。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制
和审核的本公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。

    2021年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021

                                     1
年年度报告摘要》。

    2、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。本议案尚
需提交股东大会审议。

    3、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为该报告真实、
客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期内公司不存在财务报告
和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，一般缺陷均已整改到位。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。

    4、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报
告》。本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过“关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易的
预计的议案”。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并 披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关
联交易预计的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过“关于2021年度利润分配预案的议案”。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。本议案尚需
提交股东大会审议。
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    7、审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    8、审议通过“关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案”。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过“关于《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的议案”。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规
划》。本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过“关于公司2022年第一季度报告的议案”。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制
和审核的本公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2022年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年
第一季度报告》。

    三、备查文件

    1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。




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特此公告。


                 新希望乳业股份有限公司
                           监事会
                      2022 年 4 月 29 日




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