证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-015
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关
联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于公司日常
经营和业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）
关于关联交易程序和披露的相关规定，于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度
日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），本议案关联董事席刚先生、
Liu Chang 女士、李建雄先生回避表决，有表决权的四名董事全票通过本议案。
会议对 2021 年度与关联方发生的日常关联交易进行了确认，并对 2022 年度与
关联方发生日常关联交易金额进行了预计。
2021 年实际发生日常关联交易金额总额为人民币 95,413.91 万元，预计
2022 年度日常关联交易金额 119,433 万元，交易关联人为四川新希望贸易有限
公司、鲜生活冷链物流有限公司、新希望六和股份有限公司等，均属于《深圳证
券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。
该等日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不构成借壳，也无需经有关部门批准。
因预计 2022 年度公司与关联人日常关联交易金额超过 3,000 万元、且超过
上市公司最近一期经审计净资产的 5%，本议案尚需获得股东大会批准，在股东
大会上股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司等关联法人及关
1
联自然人股东需回避表决。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 2022 年
关联交易 2022 年预计金 2021 年实际
交易 关联人 1-3 月发
内容 额 发生金额
类别 生金额
原材料及设
四川新希望贸易有限公司 14,133.00 3,771.25 12,873.14
备
草根知本集团有限公司及其控股 原材料及其
7,283.00 291.92 6,882.14
子公司 他
向关
新希望 昆明新希望动物营养
联人 原材料 4,300.00 1,031.70 3,843.85
六和股 食品有限公司
购买
份有限 宁夏新希望反刍动物
产品 原材料 4,500.00 761.35 5,609.69
公司及 营养食品有限公司
其控股 原材料及其
其他控股子公司 3,860.00 836.66 2,442.10
子公司 他
本公司实际控制人控制的子公司 商品 10.00 0.68 27.58
鲜生活冷链物流有限公司及其控
运输服务 51,730.00 10,207.44 35,780.07
股子公司
草根知本集团有限公司及其控股 广告及咨询
向关 10.00 42.15
子公司 服务
联人
成都我行我数科技有限公司 咨询服务 500.00 17.22 224.58
购买
昆明新希望鲜生活商贸有限公司 其他服务 100.00 29.72 269.81
服务
四川新希望鲜生活商业连锁有限
其他服务 500.00 82.03 685.38
公司
其他关联方 咨询服务 200.00 63.71
本公司实际控制人控制的子公司 现代服务 360.00 52.08 66.61
接受
关联 办公场所、
人提 本公司实际控制人控制的子公司 土地及设备 55.00 13.49 34.05
供的 租赁
租赁
新希望六和股份有限公司及其控 办公用房租
向关 110.00 27.20 108.80
股子公司 赁
联人
鲜生活冷链物流有限公司及其控 仓库租赁 102.00 24.08 1.61
提供
股子公司 车辆租赁 36.83
的租
设备租赁/
赁 本公司实际控制人控制的子公司 20.19
仓库租赁
向关 加工、咨询
本公司实际控制人控制的子公司 1,100.00 279.71 946.94
联人 及其他服务
提供 其他关联方 咨询及其他 20.00 5.00
2
关联 2022 年
关联交易 2022 年预计金 2021 年实际
交易 关联人 1-3 月发
内容 额 发生金额
类别 生金额
服务 服务
新希望六和股份有限公司及其控
乳制品 235.00 17.03 206.18
股子公司
昆明新希望鲜生活商贸有限公司 乳制品 1,000.00 237.60 963.24
乳制品及其
北京未来星宇电子商务有限公司 10,530.00 2,205.21 10,346.79
他
新希望云优选成都供应链管理有
向关 乳制品 170.00 31.99 167.99
限公司
联人
四川新希望鲜生活商业连锁有限
销售 乳制品 2,000.00 539.65 2,315.35
公司
产品
乳制品及其
新希望蓝海乳业（北京）有限公司 8,345.00 1,661.00 7,909.73
他
新希望物业服务集团有限公司及
乳制品 1,600.00 89.86 495.38
其控股子公司
成都我行我数科技有限公司 乳制品 5.00 0.40 1.00
本公司实际控制人控制的子公司 乳制品 6,675.00 965.51 3,044.02
合计 119,433.00 23,174.78 95,413.91
2022 年预计日常关联交易金额将较 2021 年实际发生额有所增加，主要是由
于公司业务规模扩大，预计向关联方采购运输服务及原材料金额增加所致。
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发生
关联交 关联交 定价原 2021 年预 2021 年实际 生额占
关联人 额与预计
易类别 易内容 则 计金额 发生金额 同类业
金额差异
务比例
四川新希望贸易有限 原材料 参照市
12,350.00 12,873.14 2.15% 4.24%
公司 及设备 场价格
草根知本集团有限公 原材料 参照市
10,100.00 6,882.14 1.15% -31.86%
司及其控股子公司 及其他 场价格
昆明新希
向关联
新希望 望动物营 参照市
人购买 原材料 4,250.00 3,843.85 0.64% -9.56%
六和股 养食品有 场价格
产品
份有限 限公司
公司及 宁夏新希
其控股 望反刍动 参照市
原材料 7,900.00 5,609.69 0.94% -28.99%
子公司 物营养食 场价格
品有限公
3
实际发
实际发生
关联交 关联交 定价原 2021 年预 2021 年实际 生额占
关联人 额与预计
易类别 易内容 则 计金额 发生金额 同类业
金额差异
务比例
司
其他控股 原材料 参照市
1,900.00 2,442.10 0.41% 28.53%
子公司 及其他 场价格
本公司实际控制人控 参照市
商品 20.00 27.58 0.00% 37.90%
制的子公司 场价格
鲜生活冷链物流有限 运输服 参照市
33,500.00 35,780.07 56.61% 6.81%
公司及其控股子公司 务 场价格
营销及
草根知本集团有限公 参照市
咨询服 260.00 42.15 0.06% -83.79%
司及其控股子公司 场价格
务
成都我行我数科技有 咨询服 参照市
600.00 224.58 12.21% -62.57%
限公司 务 场价格
向关联 营销及
昆明新希望鲜生活商 参照市 无预计金
人购买 咨询服 269.81 0.37%
贸有限公司 场价格 额
服务 务
营销及
四川新希望鲜生活商 参照市 无预计金
咨询服 685.38 0.93%
业连锁有限公司 场价格 额
务
营销及
参照市 无预计金
其他关联方 咨询服 63.71 0.09%
场价格 额
务
本公司实际控制人控 现代服 参照市
100.00 66.61 2.13 % -33.39 %
制的子公司 务 场价格
接受关 办公场
联人提 本公司实际控制人控 所、土 参照市
80.00 34.05 0.62% -57.44%
供的租 制的子公司 地及设 场价格
赁 备租赁
新希望六和股份有限 办公用 参照市
178.00 108.80 0.18%* -38.88%
公司及其控股子公司 房租赁 场价格
仓库租 参照市
230.00 1.61 0.00%* -99.30%
向关联 鲜生活冷链物流有限 赁 场价格
人提供 公司及其控股子公司 车辆租 参照市 无预计金
36.83 0.06%*
的租赁 赁 场价格 额
设备租
本公司实际控制人控 参照市
赁/仓 22.00 20.19 0.03%* -8.23%
制的子公司 场价格
库租赁
4
实际发
实际发生
关联交 关联交 定价原 2021 年预 2021 年实际 生额占
关联人 额与预计
易类别 易内容 则 计金额 发生金额 同类业
金额差异
务比例
本公司实际控制人控 咨询服 参照市
向关联 12.00 946.94 1.61%* 7791.17%
制的子公司 务 场价格
人提供
咨询服 参照市 无预计金
服务 其他关联方 5.00 0.00%*
务 场价格 额
新希望六和股份有限
乳制品 450.00 206.18 0.02% -54.18%
公司及其控股子公司
昆明新希望鲜生活商
乳制品 960.00 963.24 0.12% 0.34%
贸有限公司
北京未来星宇电子商 乳制品
15,200.00 10,346.79 1.24% -31.93%
务有限公司 及其他
新希望云优选成都供
乳制品 300.00 167.99 0.02% -44.00%
应链管理有限公司
向关联 四川新希望鲜生活商
乳制品 参照市 3,500.00 2,315.35 0.28% -33.85%
人销售 业连锁有限公司
场价格
产品 新希望蓝海乳业（北 乳制品
12,000.00 7,909.73 0.94% -34.09%
京）有限公司 及其他
新希望物业服务集团
有限公司及其控股子 乳制品 500.00 495.38 0.06% -0.92%
公司
成都我行我数科技有 无预计金
乳制品 1.00 0.00%
限公司 额
本公司实际控制人控
乳制品 3,000.00 3,044.02 0.36% 1.47%
制的子公司
合计 107,412.00 95,413.91 -11.17%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
2021 年日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。
与预计存在较大差异的说明
*该比例为占其他业务收入的百分比。
二、主要关联人、关联关系及履约能力
（一）四川新希望贸易有限公司
1、法定代表人：郭兴
2、注册资本：1,000 万元人民币
3、注册地址：成都市新津县工业园区希望路西路 22 号
4、主营业务：货物进出口、技术进出口；代理、批发、零售。
5
5、财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 88,356.46
万元，净资产为-39,525.30 万元，2021 年实现营业收入 377,305.37 万元，净利
润 211.79 万元。
6、关联方关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所
股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。
7、履约能力分析：四川新希望贸易有限公司依法存续并正常经营，经营状
态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
（二）新希望六和股份有限公司
1、法定代表人：刘畅
2、注册资本：421,601.50 万元人民币
3、注册地址：四川省绵阳市国家高新技术产业开发区
4、主营业务：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工；牲畜的饲
养；猪的饲养；家禽的饲养。
5、财务指标：新希望六和股份有限公司 2021 年年度报告公告显示，截止
2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 13,273,420.23 万元，净资产为 3,353,855.38
万元，2021 年实现营业收入 12,626,170.26 万元，净利润-959,087.01 万元。
6、关联方关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所
股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。
7、履约能力分析：新希望六和股份有限公司依法存续并正常经营，经营状
态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
（三）鲜生活冷链物流有限公司
1、法定代表人：孙晓宇
2、注册资本：7,592.06 万元人民币
3、注册地址： 拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦 211 室
4、主营业务： 货物运输，国内货物运输代理，仓储服务。
5、财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 294,800.37 万元，
净资产为 78,497.73 万元；2021 年实现营业收入 570,497.50 万元，净利润
3,298.55 万元（数据未经审计）。
6、关联方关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所
股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。
7、履约能力分析：鲜生活冷链物流有限公司依法存续并正常经营，经营状
6
态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
（四）宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司
1、法定代表人：陈杨
2、注册资本：2,000 万元人民币
3、注册地址：青铜峡市嘉宝工业园区
4、主营业务：饲料生产、销售；饲料预混料销售。
5、财务指标：截止 2021 年 9 月 30 日，公司总资产为 12,741.39 万元，净
资产为 2,472.86 万元；2021 年前三季度实现营业收入 27,075.62 万元，净利润
374.57 万元（数据未经审计）。
6、关联方关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所
股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。
7、履约能力分析：宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司依法存续并正常
经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约
风险。
（五）昆明新希望动物营养食品有限公司
1、法定代表人：刘明辉
2、注册资本：2,000 万元人民币
3、注册地址：云南省昆明市宜良县北古镇工业园饲料产业基地
4、主营业务：畜、禽、水产、反刍动物及其他饲料生产销售。
5、财务指标：截止 2021 年 9 月 30 日，公司总资产为 25,954.07 万元，净
资为 2,356.27 万元；2021 年前三季度实现营业收入 45,783.74 万元，净利润
229.65 万元（数据未经审计）。
6、关联方关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所
股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。
7、履约能力分析：昆明新希望动物营养食品有限公司依法存续并正常经营，
经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
（六）草根知本集团有限公司
1、法定代表人：刘永好
2、注册资本：120,000 万元人民币
3、注册地址：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦 301 号
7
4、主营业务：线上线下销售电子商品；项目投资；股权投资、创业投资；
股权投资基金、股权投资基金管理；投资管理；资产管理。
5、财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 667,526.76 万元，
净资产 211,130.19 万元；2021 年实现营业收入 915,622.25 万元，净利润 82.41
万元（数据未经审计）。
6、关联方关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所
股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。
7、履约能力分析：草根知本集团有限公司依法存续并正常经营，经营状态
良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
（七）新希望蓝海乳业（北京）有限公司
1、法定代表人：王凤霞
2、注册资本：1,500 万元人民币
3、注册地址：北京市朝阳区来广营西路甲 9 号三层 8310 室
4、主营业务： 销售食品、销售化妆品、日用品。
5、财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 1,243.72 万元，净资
产 503.75 万元；2021 年实现营业收入 10,551.79 万元，净利润-472.40 万元（数
据未经审计）。
6、关联方关系：本公司联营企业且由本公司董事兼任其董事的企业，属于
《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。
7、履约能力分析：新希望蓝海乳业（北京）有限公司依法存续并正常经营，
经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
（八）北京未来星宇电子商务有限公司
1、法定代表人：赵万儒
2、注册资本：5,000 万元人民币
3、注册地址：北京市平谷区东高村镇兴业路 68 号 302
4、主营业务：批发零售预包装食品兼散装食品、乳制品。
5、财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,053.97 万元，净
资产为-3,336.63 万元；2021 年实现营业收入 13,516.95 万元，净利润-1,890.69
万元（数据未经审计）。
6、关联方关系：与本公司具有相同的实际控制人，属于《深圳证券交易所
股票上市规则》（2022 年修订）第 6.3.3 条所规定的关联人。
8
7、履约能力分析：北京未来星宇电子商务有限公司依法存续并正常经营，
经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
经公开渠道查询，计入 2022 年日常关联交易预计金额所涉及的上述交易对
手方，均非失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、交易的主要内容
以上 2022 年预计日常关联交易主要内容为：采购冷链运输等服务、采购原
材料和饲料、销售公司产品、提供租赁等服务。
2、定价政策和定价依据
以上 2022 年预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为
基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，签署协议；交易价款根据
约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。
3、关联交易协议签署情况
本次预计的关联交易在公司董事会审议通过并经股东大会审议批准后，董事
会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。
四、交易目的及对公司的影响
公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正
常的日常经营活动所需要，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业
经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率，因此存在交易的
必要性。
上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正的原则，没
有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影
响。
上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联
人形成依赖。
五、独立董事及中介机构的意见
（一）独立董事的事前认可意见及独立意见
事前认可意见：公司董事会在发出《关于确认 2021 年度日常关联交易及
2022 年度日常关联交易预计的议案》前，已经取得了我们的认可。公司本次提
9
交的确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的会议材料完
整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次日
常关联交易事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第二届董事会第十四次会
议审议，关联董事回避表决本议案。
对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见：公司
2021 年度实际发生日常关联交易金额低于年初预计 11.17%，不存在较大差异；
公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未损害公司和股东特别是中
小股东的利益。
对确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的独立意见：
公司 2021 年发生的日常关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，2021 年实际发生关联交易金额 95,413.91 万元，占当年营业收入
的 10.64%，低于股东大会批准金额。预计公司 2022 年度日常关联交易金额
119,433 万元，较 2021 年度实际发生金额增长 25.17%，系基于业务发展计划
并预留了适当增长空间的合理预计。上述关联交易是为满足公司及其子公司日常
生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，是公司以往正常业务的延续；
交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利
益的情形，同时上述关联交易不会影响公司的业务独立性；2022 年度日常关联
交易预计金额符合公司实际经营的发展需求；公司董事会在对上述议案进行审议
时，关联董事回避表决；董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，我们同意该议案。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了
核查，发表意见如下：
1、上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事进行了事前认可并发表了
同意意见，后续将安排股东大会就该事项进行审议，履行了必要的审议程序，符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）《公司章程》
等有关规定的要求。
10
2、2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计日常关联交易为公司、关联方
日常经营活动所需，关联交易定价的原则公平、合理，未损害公司及公司中小股
东的利益，未影响公司的独立性。
因此，保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计日常关联
交易事项无异议。
六、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事
项的意见；
3、中信证券股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司确认 2021 年度日
常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
11