证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-025
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021 年年度
股东大会于 2022 年 5 月 26 日在成都市高新区科华南路 339 号成都科华明宇豪
雅饭店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2022 年 4
月 29 日向全体股东发出，详见于同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2021 年年度股东大会的通知》。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
1
间为 2022 年 5 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市高新区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店会
议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
代表有表决权 占公司有表决权股
项目 股东类型 人数
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
15 726,340,944 83.7501
股东及股东代表
股东总体出席情况 通过网络投票出
7 1,002,358 0.1156
席会议的股东
合 计 22 727,343,302 83.8657
中小投资者（除公司 参加现场会议的
7 11,212,847 1.2929
董事、监事、高级管 股东及股东代表
理人员以及单独或合 通过网络投票出
7 1,002,358 0.1156
计持有公司 5%以上 席会议的股东
股份的股东以外的其
合 计 14 12,215,205 1.4085
他股东）出席情况
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师、
公司保荐代表人列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
2
表决意见
序 表决
议案名称 备注
号 同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于公司 2021 年年度报 与会所有有表决权的股东 727,337,202 99.9992% 4,300 0.0006% 1,800 0.0002% 普通
1 通过
告及其摘要的议案》 其中，中小投资者总表决情况 12,209,105 99.9501% 4,300 0.0352% 1,800 0.0147% 决议案
《关于<2021 年度董事会 与会所有有表决权的股东 727,337,202 99.9992% 4,300 0.0006% 1,800 0.0002% 普通
2 通过
工作报告>的议案》 其中，中小投资者总表决情况 12,209,105 99.9501% 4,300 0.0352% 1,800 0.0147% 决议案
《关于<2021 年度监事会 与会所有有表决权的股东 727,337,202 99.9992% 4,300 0.0006% 1,800 0.0002% 普通
3 通过
工作报告>的议案》 其中，中小投资者总表决情况 12,209,105 99.9501% 4,300 0.0352% 1,800 0.0147% 决议案
《关于<2021 年度财务决 与会所有有表决权的股东 727,337,202 99.9992% 4,300 0.0006% 1,800 0.0002% 普通
4 算及 2022 年度财务预算报 通过
其中，中小投资者总表决情况 12,209,105 99.9501% 4,300 0.0352% 1,800 0.0147% 决议案
告>的议案》
《关于确认 2021 年度日常 与会所有有表决权的股东 5,904,586 99.8968% 4,300 0.0727% 1,800 0.0305% 普通
5 关联交易及 2022 年度日常 通过 决议案，关联
关联交易预计的议案》 其中，中小投资者总表决情况 1,040,458 99.4171% 4,300 0.4109% 1,800 0.1720% 股东回避表决
《关于 2022 年度融资担保 与会所有有表决权的股东 727,177,702 99.9772% 163,800 0.0225% 1,800 0.0002%
6 通过 特别决议案
额度的议案》 其中，中小投资者总表决情况 12,049,605 98.6443% 163,800 1.3410% 1,800 0.0147%
《关于 2022 年向金融机构 与会所有有表决权的股东 727,179,002 99.9774% 162,500 0.0223% 1,800 0.0002% 普通
7 通过
申请综合授信额度的议案》 其中，中小投资者总表决情况 12,050,905 98.6550% 162,500 1.3303% 1,800 0.0147% 决议案
3
表决意见
序 表决
议案名称 备注
号 同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于 2021 年度利润分配 与会所有有表决权的股东 727,337,202 99.9992% 6,100 0.0008% 0 0.0000% 普通
8 通过
预案的议案》 其中，中小投资者总表决情况 12,209,105 99.9501% 6,100 0.0499% 0 0.0000% 决议案
《关于继续开展外汇套期 与会所有有表决权的股东 727,337,202 99.9992% 4,300 0.0006% 1,800 0.0002% 普通
9 通过
保值业务的议案》 其中，中小投资者总表决情况 12,209,105 99.9501% 4,300 0.0352% 1,800 0.0147% 决议案
《关于公司董事、监事、高 与会所有有表决权的股东 727,177,602 99.9772% 163,900 0.0225% 1,800 0.0002% 普通
10 级管理人员 2022 年薪酬方 通过
其中，中小投资者总表决情况 12,049,505 98.6435% 163,900 1.3418% 1,800 0.0147% 决议案
案的议案》
《关于回购注销 2020 年限 与会所有有表决权的股东 727,340,302 99.9996% 3,000 0.0004% 0 0.0000% 特别
11 制性股票激励计划部分限 通过
其中，中小投资者总表决情况 12,212,205 99.9754% 3,000 0.0246% 0 0.0000% 决议案
制性股票的议案》
《关于变更注册资本及修 与会所有有表决权的股东 727,337,202 99.9992% 4,300 0.0006% 1,800 0.0002% 特别
12 通过
订<公司章程>的议案》 其中，中小投资者总表决情况 12,209,105 99.9501% 4,300 0.0352% 1,800 0.0147% 决议案
《关于<未来三年（2022 年 与会所有有表决权的股东 727,323,102 99.9972% 20,200 0.0028% 0 0.0000% 普通
13 -2024 年）股东回报规划> 通过
其中，中小投资者总表决情况 12,195,005 99.8346% 20,200 0.1654% 0 0.0000% 决议案
的议案》
注：（1）议案 5 属关联交易事项，关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚、褚雅楠、成都纵之望商务信息咨询服务中心（有限合伙）、
成都品尚植商务服务中心（有限合伙）、成都迭享商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决，其所持股份数合计为 721,432,616 股不计入本议案有表决权的股份
总数。
（2）议案 6、11、12 为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事黄永庆先生代表公司第二届董事会独立董事进
行了述职。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
2、见证律师：任靖、向鹏
3、律师见证结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司 2021 年年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日
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