证券代码：002946         证券简称：新乳业          公告编号：2022-036

债券代码：128142         债券简称：新乳转债

                    新希望乳业股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月
3 日以邮件方式发出召开第二届监事会第十一次会议的通知，并于 2022 年 8 月
5 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召
开了第二届监事会第十一次会议。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：

    1、审议通过“关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案”。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经核查，根据《上市公司股权激
励管理办法》《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》
等有关法律、法规和公司的规定，公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限
售期的解除限售条件已经成就，除5名激励对象因离职或岗位调整已不具备激励
对象资格并已由或将由公司回购注销其获授的限制性股票外，另34名激励对象
解除限售资格合法有效，可解除限售的限制性股票的数量与考核年度内公司业绩
及激励对象个人绩效结果相符。同意公司为34名激励对象办理第一个解除限售

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期的387.6万股限制性股票的解除限售手续。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    2、审议通过“关于调整限制性股票回购价格的议案”。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经核查，公司本次对2020年限制
性股票激励计划所授予的限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励
管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定，同意公司本次对限制性股票回购
价格进行调整。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票
回购价格的公告》。

    三、备查文件

    1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。




    特此公告。


                                                  新希望乳业股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2022 年 8 月 9 日




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