新乳业:半年报董事会决议公告2022-08-30
证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-045
债券代码:128142 债券简称:新乳转债
新希望乳业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第
十七次会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 17 日以邮件的形式向公司全体董事、
监事、高级管理人员发出,会议于 2022 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开,
现场会议地点为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。本次会议由董事长席
刚先生召集并主持,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异
议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规
以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议并通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、
《公司章程》和公司内部管理的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;同意将 2022
年半年度报告全文及摘要在公司指定信息披露媒体披露。表决结果:有效表决票
7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全体董事一致同意通过本议案。
2022 年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2022 年半
年度报告摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
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及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、 审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》
表决结果:有效表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全体
董事一致同意通过本议案。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
(2022 年 8 月修订)》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
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