证券代码：002946        证券简称：新乳业         公告编号：2022-046

债券代码：128142        债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月
17 日以邮件方式发出召开第二届监事会第十二次会议的通知，并于 2022 年 8 月
27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第
二届监事会第十二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议
由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案，并形成如下决议：

    1、审议并通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司 2022年半年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件


                                   1
1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。



特此公告。




                                           新希望乳业股份有限公司

                                                    监事会

                                                2022 年 8 月 30 日




                              2