新乳业：董事会决议公告2022-10-31
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-052
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会
第十八次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地
点为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2022 年 10 月 17 日
以邮件的方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席
刚先生召集并主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事、高级
管理人员列席了会议。参加会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次
会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
董事一致同意通过本议案。同意将公司《2022 年第三季度报告》于指定媒体披
露。
《2022 年第三季度报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
1
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的公告。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全
体董事一致同意通过本议案。同意回购注销 2020 年限制性股票激励计划 2 名激
励对象所持有的股权激励限售股 21.9 万股；同意将本议案提交公司股东大会审
议。独立董事对本议案出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
公告》。
3、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全
体董事一致同意通过本议案。同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会
审议。独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
4、审议通过《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的议
案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全
体董事一致同意通过本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于变更注册地址、减少注册资本及修改
<公司章程>的公告》。
5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全
体董事一致同意通过本议案。同意公司于 2022 年 11 月 18 日（星期五）召开
2022 年 第一次临时股东大会， 具体 内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网
2
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1．新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日
3
