证券代码：002946         证券简称：新乳业        公告编号：2022-056

债券代码：128142         债券简称：新乳转债



                   新希望乳业股份有限公司
 关于变更注册地址、减少注册资本及修改《公司章
                             程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月
27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、减少
注册资本及修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
因公司可转换公司债券转股及拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制
性股票导致公司股本变更，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022
年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》的相应
条款进行修改。
    一、注册地址变更情况
   根据公司经营安排和发展需要，拟将公司注册地址由“四川省成都市锦江区
金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 18 楼 3 号”，变更为“四川省成都市锦江区
金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 8 楼 2 号”。

    二、注册资本变更情况
    1、公司2020年12月发行的可转换公司债券（债券代码：128142；债券简称：
新乳转债）自2021年6月24日起可转换为公司股份。公司对2022年4月1日之前因
可转债转股对实收资本、股份总数的影响已经办理完成了公司章程修改和工商登
记事项的变更。自2022年4月1日至2022年9月30日期间，共有21张“新乳转债”
转换为公司股份，公司因可转债转股增加实收资本113元，增加股份113股。


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    2、公司2022年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2020年限制性股票激励
计划部分已授予但未解除限售的限制性股票合计21.9万股，实施完成后，公司实
收资本预计减少219,000元，股份总数预计减少219,000股。
    综合考虑上述可转债转股、回购注销限制性股票事项的影响，公司实收资本
拟由866,801,714元变更为866,582,827元，公司股份总数拟由866,801,714股变
更为866,582,827股。

    二、修改《公司章程》
    《公司章程》拟修改情况如下：

                 修改前                                修改后
第五条 公司住所：四川省成都市锦江 第五条 公司住所：四川省成都市锦江
区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋
18 楼 3 号。                            8 楼 2 号。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
86,680.1714 万元。                      86,658.2827 万元。
第 十 八 条      公 司 股 份 总 数 为 第 十 八 条      公 司 股 份 总 数 为
866,801,714 股，全部为人民币普通 866,582,827 股，全部为人民币普通
股。                                    股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需提交公司股
东大会审议批准，并最终以工商登记机关核准的内容为准。


    特此公告。




                                                      新希望乳业股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2022 年 10 月 31 日


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