证券代码：002946         证券简称：新乳业         公告编号：2022-053

债券代码：128142         债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 10
月 17 日以邮件方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，并于 2022 年
10 月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯方式召
开了第二届监事会第十三次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案，并形成如下决议：

    1、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制
和审核的本公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2022年第三季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第
三季度报告》。

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    2、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。




    三、备查文件

    1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。




                                               新希望乳业股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2022 年 10 月 31 日




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