证券代码：002946         证券简称：新乳业       公告编号：2022-059

债券代码：128142         债券简称：新乳转债


                    新希望乳业股份有限公司

         关于拟减少注册资本通知债权人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 通知债权人的原因
    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《新希望
乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规
定，拟对 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未 解除限售的
21.9 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将因此减
少 21.9 万股，注册资本也相应减少 21.9 万元。自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年
9 月 30 日期间，共有 21 张“新乳转债”转换为公司股份，公司因可转债转股增
加实收资本 113 元，增加股份 113 股。综合考虑前述回购注销限制性股票、可转
债转股事项的影响，公司注册资本拟由 866,801,714 元变更为 866,582,827 元。

    针对前述事项公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册地址、
减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，拟将公司注册资本由 866,801,714 元
变更为 866,582,827 元及相应修改公司章程，并同意将议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程> 的公告》。
2022 年 11 月 18 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公
司章程>的议案》。


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二、需债权人知晓的相关信息
    由于公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》《上
市公司股份回购规则》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债
权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，
均有权凭有效债权文件及相关凭证向本公司申报债权，要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

    债权人可采用现场、信函或电子邮件的方式申报，债权申报所需材料：证明
债权债务关系存在的合同、协议及或其他凭证的原件和复印件。债权人为法人的，
需提供法人营业执照原件及盖章复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件
及复印件。
    债权申报具体方式如下：
    1、申报地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际 1 号楼，新希望乳业股
份有限公司董事会办公室，邮编：610023。
    2、申报时间：自本公告之日起 45 日内（工作日 8:30-12:00、13:00-17:30）。
    3、联系电话：028-86748930；联系传真：028-80741011。
    4、联系邮箱：002946@newhope.cn。
    5、其他：以信函方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式
申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准。以信函或电子邮件方式申报
均需致电公司董事会办公室进行确认。

    特此公告。

                                                   新希望乳业股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2022 年 11 月 19 日



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