证券代码：002946         证券简称：新乳业        公告编号：2022-062

债券代码：128142         债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 12
月 2 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，并于 2022
年 12 月 6 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合方
式召开了第二届监事会第十四次会议。会议由监事会主席杨芳女士召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案，并形成如下决议：

    1、审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》并披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常
关联交易预计的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。


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特此公告。




                 新希望乳业股份有限公司

                          监事会

                      2022 年 12 月 7 日




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