证券代码：002946         证券简称：新乳业        公告编号：2023-003

债券代码：128142         债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
 关于完成变更公司注册地址、减少注册资本及修改
             《公司章程》工商登记备案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 10 月 27 日
和 2022 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第十八次会议和 2022 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的
议案》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日、2022 年 11 月 19 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第
十八次会议决议公告》（公告编号 2022-052）、《关于变更注册地址、减少注
册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号 2022-056）、《2022 年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号 2022-058）。
   截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记和备案，并于 2023 年 1 月 30
日收到成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将相关内容公告如下。


一、公司注册地址变更情况


    根据公司经营安排和发展需要，公司注册地址由“四川省成都市锦江区金石
路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 18 楼 3 号”，变更为“四川省成都市锦江区金石
路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 8 楼 2 号”。


二、公司注册资本变更情况

    1、公司发行的可转换公司债券（债券代码：128142；债券简称：新乳转债）


                                     1
自2021年6月24日起可转换为公司股份。自2022年4月1日至2022年9月30日期间，
共有21张“新乳转债”转换为公司股份，公司因可转债转股增加实收资本113元，
增加股份113股。（自2021年6月24日至2022年3月31日期间因可转债转股增加
的公司股份已于2022年8月完成《公司章程》的修改和工商变更登记。）
    2、公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公
司回购注销2名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计21.9万股，并
提交股东大会审议，独立董事对此发表了同意的独立意见；北京市金杜（重庆）
律师事务所出具了《关于新希望乳业股份有限公司2020年限制性股 票激励计划
之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。公司于2022年10月31日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了上述事项。
    3、公司于2022年11月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，批准公司回购注销2名激励对象所获
授予但未解除限售的限制性股票合计21.9万股。公司于2022年11月19日披露了
上述股东大会会议决议。
    4、2022年12月23日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定
信息披露媒体披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（ 公告编号
2022-069），公司办理完成回购注销2名激励对象所获授予但未解除限售的限制
性股票合计21.9万股。
    综 合 上 述 可 转 债 转 股 、 回 购 注 销 限 制 性 股 票的 影 响 ， 公司实 收资本由
866,801,714元变更为866,582,827元，公司股份总数由866,801,714股变更为
866,582,827股。



   公司已于近日完成工商变更登记和《公司章程》备案登记手续，并取得成都
市市场监督管理局换发的营业执照。变更后，公司注册地址由“四川省成都市锦
江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 18 楼 3 号”变更为“四川省成都市锦江
区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 8 楼 2 号”，公司注册资 本由人民币
86,680.1714 万元变更为人民币 86,658.2827 万元。


三、《公司章程》修改对照表

                                          2
                修改前                                 修改后
第五条 公司住所：四川省成都市锦江        第五条 公司住所：四川省成都市锦江
区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋       区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋
18 楼 3 号。                             8 楼 2 号。
第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
86,680.1714 万元。                       86,658.2827 万元。
第十八条 公司股份总数为                  第 十 八 条   公 司 股 份 总 数 为
866,801,714 股，全部为人民币普通         866,582,827 股，全部为人民币普 通
股。                                     股。


    除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修改后的《公司章程》
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2023
年 1 月）》。


三、变更后的营业执照具体信息

    公司名称：新希望乳业股份有限公司
    统一社会信用代码：91510100790021999F
    类型：股份有限公司（中外合资、上市）
    住所：四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 8 楼 2 号
    法定代表人：席刚
    注册资本：86658.282700 万人民币
    成立日期：2006 年 07 月 05 日
    营业期限：2006 年 07 月 05 日至长期
    经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资
咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】、牲畜的饲养；乳及
乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农畜
产品的批发；奶业基地的建设与经营。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规
限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的
凭相关许可证方可开展经营活动）。




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四、备查文件


   1、成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。



   特此公告。


                                                 新希望乳业股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2023 年 1 月 31 日




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