证券代码：002946        证券简称：新乳业       公告编号：2023-009

债券代码：128142         债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3 月
9 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，2023 年 3 月
14 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十次会议。本次会议由董事长
席刚先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；会议资料同步
抄送了公司全体监事、高级管理人员。出席会议董事对本次会议的召集、召开方
式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法
律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：
    1、审议通过《关于投资建设福州澳牛新厂一期项目的议案》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意投资建设福州澳牛新厂一期项目，由福州新希望澳牛乳业有限公
司负责建设和运营，总投资不超过 10,419.26 万元。

    三、备查文件

   1．新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。




                                    1
特此公告。
                 新希望乳业股份有限公司

                            董事会

                      2023 年 3 月 16 日




             2