证券代码：002946         证券简称：新乳业       公告编号：2023-010

债券代码：128142         债券简称：新乳转债


                     新希望乳业股份有限公司
         关于福州澳牛收购款项支付进展的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 8 月 12 日，新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）与叶松景签署了《关于“福州澳牛”之投资合作协议》（以下简称“《投
资合作协议》”）。本公司根据《投资合作协议》约定收购了福建新希望澳牛乳
业有限公司（以下简称“新澳乳业”）、福建新澳牧业有限公司（以下简称“新
澳牧业”）各 55%的股权并于 2020 年 6 月初完成了相关工商变更登记，并对收
购款项的支付进展情况进行了公告，具体内容详见公司分别于 2019 年 8 月 12
日、2020 年 6 月 9 日、2022 年 3 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体所登载的《关于签署对外投资合作协议的公告》（公告编号：
2019-048）、《关于对外投资合作完成工商登记变更的公告》（公告编号：2020-
046）、《关于福州澳牛收购款项支付进展的公告》（公告编号：2022-006）。

一、福州澳牛股权收购款项的支付进展情况

    根据《投资合作协议》交易对价定价机制的相关约定，本公司受让新澳乳业、
新澳牧业 55%股权交易对价将按照其未来三年（自股权转让登记日次月 1 日起
至第 36 个月最后一日之日止）的平均估值净利润（模拟合并数据，下同）来对
交易对价进行调整。

    本公司于 2021 年 2 月及 2022 年 2 月已分别完成第一次及第二次收购款项
支付，金额分别为 55,000,000.00 元及 42,125,230.35 元，已累计支付收购款
97,125,230.35 元。

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    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审计报告——福建新
希望澳牛乳业有限公司》（容诚专字[2022]610Z0080 号），“福州澳牛”品牌
相关资产自收购日后第二年（即 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）估值
净利润确定为 9,206,304.93 元，前两年的平均估值净利润为 13,800,617.46 元。

    按照《投资合作协议》中关于交易定价机制的约定如下：新澳乳业、新澳牧
业的估值按其三年实际平均估值净利润计算，当三年实际平均估值净利润在
1,200 万元至 1,600 万元之间的，按照 10 倍市盈率计算估值。

    本公司根据“福州澳牛”前两年的平均估值净利润计算应累计支付的收购款
项 为 68,313,056.43 元 ， 鉴 于 本 公 司 目 前 已 累 计 支 付福 州 澳 牛 收 购 款 项
97,125,230.35 元，超出了应累计支付款项，故不支付福州澳牛第三笔收购款项。

    鉴于“福州澳牛”自收购日后的第三年可能存在估值净利润出现波动的风险，
本公司目前是基于其第一年、第二年实际的经营业绩情况确定第三次股权收购款
项的金额，最终交易对价尚不能确定，敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审计报告——福建新希望
澳牛乳业有限公司》（容诚专字[2022]610Z0080 号）。




    特此公告。



                                                         新希望乳业股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                2023 年 3 月 16 日




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