新希望乳业股份有限公司
                             2022 年度监事会工作报告

            新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2022 年度严格按
     照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
     上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
     章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和股东利益
     出发，认真履行各项职责和义务，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理
     人员履职等情况进行了监督，有效促进了公司的规范运作和健康发展。现将公司
     监事会 2022 年工作情况汇报如下：

     一、 2022 年度监事会会议情况

            2022 年度，监事会共召开了五次会议，公司三名监事均出席了五次会议。
     会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，
     具体情况如下：


  时间        届次                             主要议题                            决议情况

                       1、审议通过“关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案”

                       2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

                       3、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

                       4、审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

                       5、审议通过“关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日
2022 年 4              常关联交易预计的议案”
            二届十次                                                               审议通过
 月 27 日              6、审议通过“关于 2021 年度利润分配预案的议案”

                       7、审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”

                       8、审议通过“关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限
                       制性股票的议案”
                       9、审议通过“关于《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规
                       划》的议案”

                       10、审议通过“关于公司 2022 年第一季度报告的议案”

                                              1
  时间         届次                            主要议题                             决议情况
                        1、审议通过“关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除
2022 年 8    二届十一   限售期解除限售条件成就的议案”
                                                                                    审议通过
 月5日         次
                        2、审议通过“关于调整限制性股票回购价格的议案”

2022 年 8    二届十二
                        1、审议通过“关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案”   审议通过
 月 27 日      次
2022 年                 1、审议通过“关于公司 2022 年第三季度报告的议案”
             二届十三
10 月 27                                                                            审议通过
               次
   日                   2、审议通过“关于回购注销部分限制性股票的议案”

 2022 年     二届十四
                        1、审议通过“关于 2023 年度日常关联交易预计的议案”         审议通过
12 月 6 日     次


      二、 监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

             公司监事会依照《证券法》《公司法》《公司章程》所赋予的职责，认真履行
      了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况，并列席了年度内公司董事会及股
      东大会全部会议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司
      董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
             1、 公司依法运作情况
             2022 年度，公司监事会根据法律法规的相关规定召开监事会会议、列席董
      事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：公
      司建立了较完善的内部控制制度，决策及程序符合《公司法》《证券法》和《公
      司章程》等规定，信息披露及时、准确、完整。董事会认真执行股东大会和董事
      会的决议，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律法规、《公司章
      程》或损害公司利益的行为。
             2、 检查公司财务情况
             监事会对公司季度、半年度及年度财务报告进行了认真的审核，认为董事会
      编制定期报告的程序符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地
      反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
             监事会认为：公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、
      财务状况良好，报告期内的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营
      成果。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
      意见和对有关事项做出的评价客观公正。
                                               2
    3、 公司投资事项
    2022 年度，公司投资事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，有关投资符合公司长期发展需要，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
    报告期内，公司未发生出售重大资产事项，未发现有内幕交易情形，不存在
损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
    4、 关联交易情况
    2022 年度，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司 2022 年度发生
的关联交易是必要的，公司关联交易价格公平、合理，决策程序合法合规，价格
公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。
    5、 对外担保及关联方资金占用情况
    2022 年度，公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保及子公司之间
的担保，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方或个人提供担保的情
形，无关联方非经营性占用资金情形。
    6、对内部控制自我评价报告的意见
    经认真审阅公司编制的 2022 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控
制等相关文件，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、
生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项
经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监
管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    7、 建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
    2022 年，监事会对公司建立的内幕信息知情人管理制度进行了审阅。监事
会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，公
司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级
管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。

三、监事会 2023 年工作计划

    2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规、
规范性文件的规定，一如既往地履行好监督职责，恪尽职守，开展好监事会日常
                                     3
议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议
工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性；加强对公
司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督；加强学习，不断提升监督
检查工作质量，促进公司规范、稳健发展。根据公司监事会换届安排，我们在第
二届监事会任期届满后将不再担任公司监事，在公司监事会换届完成前，我们将
继续秉承诚信、勤勉的精神，忠实、有效履行监事义务，促进公司规范运作、稳
健发展。我们对公司全体股东、董事会及管理层在我们履职过程中给予的配合和
支持表示诚挚感谢，今后将继续关心和关注公司的发展，衷心祝愿新乳业以高质
量地发展回馈社会、回报股东。




                                       新希望乳业股份有限公司

                                                 监事会

                                              2023 年 4 月 24 日




                                  4