证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-043
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022 年年度股
东大会于 2023 年 5 月 31 日在成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕榈泉费
尔蒙酒店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2023 年
5 月 10 日向全体股东发出，详见于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 19 日通过
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2023-034）、《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-040）。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
1
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 31 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕榈泉费尔蒙酒
店会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
代表有表决权 占公司有表决权股
项目 股东类型 人数
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
19 718,796,360 82.9460%
股东及股东代表
股东总体出席情况 通过网络投票出
7 1,012,658 0.1169%
席会议的股东
合 计 26 719,809,018 83.0629%
中小投资者（除公司 参加现场会议的
10 4,702,410 0.5426%
董事、监事、高级管理 股东及股东代表
人员以及单独或合计 通过网络投票出
7 1,012,658 0.1169%
持有公司 5%以上股 席会议的股东
份的股东以外的其他
合 计 17 5,715,068 0.6595%
股东）出席情况
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
2
（一）非累积投票制议案表决情况
表决意见
序 表决
议案名称 备注
号 同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于公司 2022 年年度报 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
1 通过
告及其摘要的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
《关于<2022 年度董事会 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
2 通过
工作报告>的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
《关于<2022 年度监事会 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
3 通过
工作报告>的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
《关于<2022 年度财务决 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
4 算及 2023 年度财务预算报 通过
其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
告>的议案》
《关于 2023 年度融资担保 与会所有有表决权的股东 719,521,918 99.9601% 287,100 0.0399% 0 0.0000% 普通
5 通过
额度的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,427,968 94.9764% 287,100 5.0236% 0 0.0000% 决议案
《关于 2023 年向金融机构 与会所有有表决权的股东 719,521,918 99.9601% 287,100 0.0399% 0 0.0000% 普通
6 通过
申请综合授信额度的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,427,968 94.9764% 287,100 5.0236% 0 0.0000% 决议案
《关于继续开展外汇套期 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
7 通过
保值业务的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
《关于 2022 年度利润分配 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
8 通过
预案的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
3
表决意见
序 表决
议案名称 备注
号 同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于公司董事、监事、高 与会所有有表决权的股东 719,521,518 99.9601% 287,500 0.0399% 0 0.0000% 普通
9 级管理人员 2023 年薪酬方 通过
其中，中小投资者总表决情况 5,427,568 94.9694% 287,500 5.0306% 0 0.0000% 决议案
案的议案》
《关于回购注销 2020 年限 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 特别
10 制性股票激励计划部分限 通过
其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
制性股票的议案》
注：议案 10 为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）累积投票制议案表决情况
表决意见
表决
序号 议案名称 备注
结果
分类 获得赞成票数（股） 占比
11 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
11.01 选举席刚先生为第三届董事会非独立董事 通过
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
11.02 选举 Liu Chang 女士为第三届董事会非独立董事 通过
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
11.03 选举朱川先生为第三届董事会非独立董事 通过
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
4
表决意见
表决
序号 议案名称 备注
结果
分类 获得赞成票数（股） 占比
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
11.04 选举刘栩先生为第三届董事会非独立董事 通过
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
12 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
12.01 选举卢华基先生为第三届董事会独立董事 通过
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
12.02 选举吴飞先生为第三届董事会独立董事 通过
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
12.03 选举杨志清先生为第三届董事会独立董事 通过
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
13 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
13.01 选举张薇女士为第三届监事会非职工代表监事 通过
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
13.02 选举王化银先生为第三届监事会非职工代表监事 通过
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
5
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
2、见证律师：胡翔宇、任靖
3、律师见证结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司 2022 年年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日
6