新希望乳业股份有限公司

  独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    我们作为新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》
等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判
断立场，现对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为
本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的
不得担任公司高级管理人员职务的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措
施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。本次公司高
级管理人员的聘任，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，
不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    综上，我们同意续聘朱川先生担任公司总经理（总裁），同意续聘张帅先生
担任公司副总经理（副总裁），同意续聘郑世锋先生担任公司总经理助理（总裁
助理）兼董事会秘书，同意续聘褚雅楠女士担任公司财务负责人（财务总监），
同意聘任付永猛先生、胡柳通先生担任公司总经理助理（总裁助理）。


    （以下无正文）




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（本页无正文，为新希望乳业股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见之签署页）

独立董事签名：




     卢华基




     吴飞




     杨志清




                                                     2023 年 5 月 31 日




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