证券代码：002946        证券简称：新乳业           公告编号：2023-045

债券代码：128142        债券简称：新乳转债

                    新希望乳业股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 5
月 31 日在成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室以现
场方式召开了第三届监事会第一次会议。因本次会议为新一届监事会第一次会议，
已申请豁免本次会议通知期限，会议通知以口头方式送达。本次会议由张薇女士
召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。出席会议人员对本次
会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符
合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举张薇女士为公司监事会主席的议案》。

    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会一致同意选举张薇女士为公司监事会主席，任期自本次监事会
会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。


    三、备查文件

    1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。


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特此公告。


                 新希望乳业股份有限公司
                           监事会
                       2023 年 6 月 1 日




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