证券代码：002977         证券简称：天箭科技         公告编号：2020-006


                   成都天箭科技股份有限公司
             第一届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会
议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于
2020 年 3 月 20 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事
长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》；
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》；
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有
资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。


    三、备查文件
    1、《成都天箭科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
    特此公告。




                                    成都天箭科技股份有限公司
                                               董事会

                                          2020 年 3 月 28 日